Вы здесь: Главная \ Новости \ Банки \ О проведении сомнительных операций по счетам Акционерного коммерческого банка "АзияУниверсалБанк"
 
     

О проведении сомнительных операций по счетам Акционерного коммерческого банка "АзияУниверсалБанк"

21.02.2006 21:46

О проведении сомнительных операций по счетам Акционерного коммерческого банка 13 февраля 2006 года Департамент внешних и общественных связей Центрального банка Российской федерации опубликовал следующий документ: «О письме Банка России от 10.02.2006 № 20-Т "О проведении сомнительных операций по счетам Акционерного коммерческогобанка "АзияУниверсалБанк». Предлагаем вам ознакомиться с полным текстом документа:
«Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает о выходе письма от 10.02.2006 № 20-Т, фокусирующего внимание территориальных учреждений Банка России на операциях кредитных организаций по счетам Акционерного коммерческого банка "АзияУниверсалБанк".

Банк России отмечает, что в результате осуществления надзорной деятельности за кредитными организациями выявлено, что по корреспондентским счетам Акционерного коммерческого банка "АзияУниверсалБанк" (Республика Кыргызстан, г. Бишкек), открытым в кредитных организациях, и корреспондентским счетам кредитных организаций, открытых в указанном банке-нерезиденте, осуществляются регулярные и значительные по своим масштабам операции, которые письмом Банка России от 26.12.2005 № 161-Т "Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций" (далее письмо Банка России № 161-Т) отнесены к сомнительным операциям.
Акционерный коммерческий банк "АзияУниверсалБанк" первоначально был создан на о. Западное Самоа (как "International Business Bank") и впоследствии был переименован и переведен его собственниками в Республику Кыргызстан.
Подавляющая часть операций Акционерного коммерческого банка "АзияУниверсалБанк" (более 90%) осуществляется с юридическими лицами - резидентами Российской Федерации, США и Великобритании. При этом по корреспондентским счетам, открытым указанным банком в российских кредитных организациях, проводятся крупные платежи по сделкам, связанным якобы с продажей юридическими лицами - нерезидентами (клиентами этого банка) товаров резидентам на территории Российской Федерации. За январь-июль 2005 года они составили более 170 млрд. рублей. Масштаб этих операций и их постоянный характер позволяют предполагать, что за ними скрывается оплата серого "импорта".
Территориальным учреждениям Банка России рекомендовано обращать особое внимание на операции кредитных организаций с Акционерным коммерческим банком "АзияУниверсалБанк" и в случае выявления признаков проведения сомнительных операций применять меры реагирования, изложенные в письме Банка России № 161-Т.»
На рынке оффшорных услуг сравнительно недавно появился «АзияУниверсалБанк» (www.aub.kg), осуществляющий расчетно-кассовое обслуживание клиентов - нерезидентов Кыргызстана. Банк выполняет довольно широкий перечень банковских операций, в том числе дистанционное управление счетом через интернет. Доступность, новизна, а так же невысокая стоимость банковских услуг позволила Кыргызскому банковскому учреждению привлечь широкий круг клиентов и «перетянуть» на себя часть финансового потока, обслуживающего экспортно-импортные схемы, которые включают в себя оффшорные компании и российскими предприятия. В ответ на российские претензии, «АзияУниверсалБанк» на своем сайте в разделе «Новости» разместил следующую информацию (сокращенный текст):
«10 февраля 2006 года Центральный Банк России распространил письмо, в котором ЦБ обращает внимание российских кредитных учреждений на платежи, проводимые через счета ОАО «АзияУниверсалБанк».
В этой связи ОАО «АзияУниверсалБанк» сообщает, что данные об операциях банка и информация о происхождении банка, приведенные в письме Банка России от 10.02.2006 №20-Т и в Информации «О письме Банка России от 10.02.2006 № 20-Т», не соответствуют действительности.
ОАО «АзияУниверсалБанк» осуществляет свою деятельность в полном соответствии с законодательством Кыргызской Республики и международными стандартами ведения банковской деятельности.
Значительную часть клиентов банка составляют экспортно-импортно ориентированные компании. Большая часть торгового оборота Кыргызстана традиционно приходится на Россию – стратегического партнера страны, что объясняет большой объем торговых операций.
Касательно происхождения Банка сообщаем следующее: ОАО «АзияУниверсалБанк» зарегистрировано 22 августа 1997 года в Кыргызской Республике (лицензия Национального Банка КР № 039 от 12.01.98 г.), как дочерняя компания «International Business Bank Corporation Limited» (IBBC), Западное Самоа, однако в 1999 году полностью выкуплено новыми акционерами у прежних владельцев и уже 7 лет не имеет никакого отношения к IBBC. В настоящее время АзияУниверсалБанк является открытым акционерным обществом, акции которого открыто котируются на Кыргызской фондовой бирже и входят в листинг «А».
В связи с вышеизложенным руководство ОАО «АзияУниверсалБанк» считает выводы Банка России необоснованными.»
 

 

Готовое предложение

Оффшор в Швеции (КВ)

Оффшор Великобритания, оффшорная компания в Великобритании LTD , офшор в Великобритании

Член ЕС, респектабельная юрисдикция, при соблюдении определенных условий – нулевое налогообложение. Срок регистрации товарищества  1,5-2 месяца. Стоимость регистрации  компании – 3500 евро.
Подробнее...

 

Список всех оффшоров

Оффшор Швеция КВ | Оффшор Шотландия LPОффшор Канада LP | Оффшор Канада LLP | Оффшор Кипр | Оффшор Лихтенштейн | Оффшор Швейцария | Оффшор Маршалловы острова | Оффшор Гон-Конг | Оффшор Сингапур | Оффшор Белиз | Оффшор Британские Виргинские острова | Оффшор Панама | Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ras Al Khaimah) Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ajman) | Оффшор Сейшельские острова IBC Оффшор Гибралтар

 

 

   
 

Полезные новости

  • Швейцарский банк начал открывать счета в биткойнах \\20.10.2017

    Какие временные финансовые ограничения ввели на Кипре — полный список

    Швейцарский Falcon Private Bank заключил соглашение о партнерстве с компанией Bitcoin Suisse, став первым традиционным банком в мире, который предоставляет весь спектр услуг по управлению активами в криптовалюте.

    ...................................................
  • По следам новозеландских протекторов, или снова о трастах Сергея Пугачева \\17.10.2017

    О мнимости конца офшорного периода

    11 октября 2017 года, как говорится, “на фоне полного здоровья”, появилось решение Высокого Суда Англии и Уэльса по делу HC-2014-000262, которое в прессе по-простому называется “делом Сергея Пугачева”. Дело по сути сводится к решению вопроса о том, считать ли ряд учрежденных в интересах Сергея Пугачева трастов реальными, или притворными. В последнем случае имущество в трастах считается имуществом Сергея Пугачева, и кредиторы имеют право обратить на него взыскание.

    ...................................................

Подписка на новости

...................................................

Контактные данные

Skype: ua-offshore.com

Центральный офис

Адрес: 69035 г. Запорожье ул. Леонида Жаботинского 39, оф. 5
Телефон: +38(050)486-12-62
+38(061)233-95-00
E-mail: info@ua-offshore.com


Представительство в Киеве

Адрес: Киев ул. Выборгская д.94 оф.201
Телефон: (066)-932-40-98
E-mail: kiev@ua-offshore.com


Представительство в Луцке

Адрес: Луцк, проспект Воли, дом. 44, оф.3
Телефон: (0332) 24-35-40, (050) 25-788-25
E-mail: lutsk@ua-offshore.com


Представительство в Харькове

Адрес: г. Харьков, ул. Сумская, д.19
Телефон: (066) 327-31-86
E-mail: kharkiv@ua-offshore.com