Вы здесь: Главная \ Новости \ Банки \ Три латвийских банка оштрафованы за сделки с КНДР
 
     

Три латвийских банка оштрафованы за сделки с КНДР

21.07.2017 15:37

Какие временные финансовые ограничения ввели на Кипре — полный список

В ходе расследования выяснилось, что кредитные организации, две из которых являются "дочками" украинских банков, использовали зарегистрированные в офшорах предприятия и сложные схемы сделок. Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) оштрафовала три латвийских банка — Regionala investiciju banka, Baltikums Bank и Privatbank — на общую сумму 642 тысячи евро, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Расследование было проведено в сотрудничестве с ФБР США. Санкции на банки наложены в связи с тем, что в 2009-20915 годах их клиенты, используя зарегистрированные в офшорах предприятия и сложные схемы сделок, осуществляли перечисления в обход международных санкций против КНДР.

Комиссия установила, что банки не соблюдали нормативные акты, регулирующие требования по предотвращению легализации незаконно полученных средств и финансирования терроризма. Кроме того, отмечены недостаточный надзор за сделками.

Как заявил руководитель КРФК Петерс Путниньш, эти штрафы являются упредительной мерой со стороны комиссии: банки должны проанализировать возможные риски, связанные с обхождением международных санкций, и улучшить системы внутреннего контроля для предотвращения отмывания незаконно полученных денег и финансирования терроризма.

Все три банка сотрудничают с регулятором и заключили договоры о мерах по устранению выявленных недостатков. Наибольший штраф — 570 364 евро — выписан PrivatBankа платят по 35 575 евро каждый. Штраф должен быть внесен в казну в течение одного месяца.

Основным акционером Privatbank является крупнейший банк Украины ПриватБанк: ему принадлежат 46,5% акций. Privatbank — 14-й банк Латвии по величине активов. Regionala investiciju banka является дочерней кредитной организацией украинского банка "Пивденный".

В ноябре прошлого года Комиссия оштрафовала на 1,4 млн евро крупнейший банк Латвии Swedbank за нарушения закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма.

В мае 2016 года КРФК наложила рекордный штраф в 3,2 млн евро на ABLV Bank. Второй по объему активов банк в Латвии, крупнейший независимый банк в стране был уличен в недостаточном противодействии легализации незаконно полученных средств. Ранее аудиторская проверка показала, что объем вкладов нерезидентов в банке составляет 3,8 млрд долларов, что равнозначно примерно половине бюджета государства.

В марте 2016 года Комиссия оштрафовала АО Baltic International Bank на 1,1 млн евро за нарушение закона о предотвращении легализации добытых преступных путем денег и финансирования терроризма и не выполняла требования правил об углубленном изучении клиентов.

В декабре 2015 года на 2 млн евро был оштрафован Privatbank. По версии регулятора, кредитная организация нарушила требования закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма и закона о кредитных учреждениях, а также правила углубленного изучения клиентов и правил внутреннего контроля.

Кроме того, Комиссия потребовала полностью сменить состав правления кредитной организации, отстранив от выполнения обязанностей председателя правления Александра Трубакова и ответственного члена правления Ивету Керпе. В апреле 2016 года председателем правления латвийского Privatbank был назначен бывший топ-менеджер JPMorgan Александр Кукич.

https://ru.sputniknewslv.com

 

Готовое предложение

Оффшор в Шотландии LP

Оффшор Великобритания, оффшорная компания в Великобритании LTD , офшор в ВеликобританииЧлен ЕС, респектабельная юрисдикция. Стоимость компании: 2000 USD Ежегодное содержание: 1600 USD  
Подробнее...

 

Список всех оффшоров

Оффшор Швеция КВ | Оффшор Шотландия LPОффшор Канада LP | Оффшор Канада LLP | Оффшор Кипр | Оффшор Лихтенштейн | Оффшор Швейцария | Оффшор Маршалловы острова | Оффшор Гон-Конг | Оффшор Сингапур | Оффшор Белиз | Оффшор Британские Виргинские острова | Оффшор Панама | Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ras Al Khaimah) Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ajman) | Оффшор Сейшельские острова IBC Оффшор Гибралтар

 

 

   
 

Полезные новости

  • По следам новозеландских протекторов, или снова о трастах Сергея Пугачева \\17.10.2017

    О мнимости конца офшорного периода

    11 октября 2017 года, как говорится, “на фоне полного здоровья”, появилось решение Высокого Суда Англии и Уэльса по делу HC-2014-000262, которое в прессе по-простому называется “делом Сергея Пугачева”. Дело по сути сводится к решению вопроса о том, считать ли ряд учрежденных в интересах Сергея Пугачева трастов реальными, или притворными. В последнем случае имущество в трастах считается имуществом Сергея Пугачева, и кредиторы имеют право обратить на него взыскание.

    ...................................................
  • Соединенные штаты как всемирный оффшор \\11.10.2017

    Офшоры приватизировали российскую внешнюю торговлю

    Война против офшоров выражается в том, что, с одной стороны, на международном уровне происходит демонтаж офшоров; с другой стороны, в ряде государств принимаются меры по возврату капиталов и активов из офшорных юрисдикций, перекрываются каналы их дальнейшего вывода за рубеж. В середине текущего десятилетия стала складываться международная система контроля над зарубежными активами и капиталами с тем, чтобы не допустить уклонения юридических и физических лиц от выполнения ими своих налоговых обязательств.

    ...................................................

Подписка на новости

...................................................

Контактные данные

Skype: ua-offshore.com

Центральный офис

Адрес: 69035 г. Запорожье ул. Леонида Жаботинского 39, оф. 5
Телефон: +38(050)486-12-62
+38(061)233-95-00
E-mail: info@ua-offshore.com


Представительство в Киеве

Адрес: Киев ул. Выборгская д.94 оф.201
Телефон: (066)-932-40-98
E-mail: kiev@ua-offshore.com


Представительство в Луцке

Адрес: Луцк, проспект Воли, дом. 44, оф.3
Телефон: (0332) 24-35-40, (050) 25-788-25
E-mail: lutsk@ua-offshore.com


Представительство в Харькове

Адрес: г. Харьков, ул. Сумская, д.19
Телефон: (066) 327-31-86
E-mail: kharkiv@ua-offshore.com