Вы здесь: Главная \ Новости \ Банки \ Центробанк Кипра официально объявил борьбу с компаниями-пустышками
 
     

Центробанк Кипра официально объявил борьбу с компаниями-пустышками

19.06.2018 13:11

Банки Латвии: для иностранцев непривлекательны, для США — удобны

На прошлой неделе ЦБ Кипра разослал коммерческим банкам письмо с предупреждением о том, с какими компаниями им стоит прекратить работать. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердили кипрские адвокат и банкир. Ранее представитель ЦБ Кипра опровергал «Ведомостям» информацию о кампании против офшорных структур. В пятницу он не ответил на запрос. О подобной директиве в начале июня сообщал управляющий партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. 

Кипр – одна из наиболее популярных транзитных юрисдикций, через которую российский бизнес переводит деньги в офшоры. В 2017 г. 40% прямых инвестиций из России формально досталось Кипру, следует из данных российского ЦБ. На начало этого года они составили почти $190 млрд. 90% денег на острове российские, говорит партнер крупной консалтинговой компании, новые правила не могут не коснуться российского бизнеса. 

В ближайшее время ЦБ Кипра внесет изменения в директиву по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сказано в письме. До 31 июля банки должны проверить клиентскую базу и исключить из нее компании-пустышки.

Пустышками регулятор называет компании, у которых нет физического присутствия на Кипре, которые не ведут реальной экономической деятельности, являются налоговыми резидентами офшоров или зарегистрированы в юрисдикциях, которые не требуют предоставлять аудированную финансовую отчетность. Номинальный офис пусть даже с несколькими сотрудниками физическим присутствием не считается, указано в письме. Если компания попадает хотя бы под один из этих критериев, банки должны отказаться с ней работать. А это тысячи, если не десятки тысяч компаний, связанных с российскими деньгами, говорит руководитель налоговой практики UFG Wealth Management Юрий Куликов. 

Но массового закрытия счетов может не случиться. ЦБ перечисляет и дополнительные обстоятельства, которые должен оценивать банк. Они касаются роли, которую компания выполняет в холдинге: владеет акциями или активами, занимается валютными операциями, используется как кошелек группы, предоставляющей информацию о конечных бенефициарах, и т. д. Решение, продолжать работать с такой компанией или закрыть счет, остается на усмотрение банка, но его нужно обосновать перед регулятором. 

Директива направлена на борьбу с терроризмом и отмыванием средств и если у компании есть активы и понятный бенефициар, то банки продолжат с ней работу, уверен руководитель налоговой практики «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Сергей Калинин. Если банки будут оценивать клиентов по этим дополнительным критериям, сфера действия письма сузится, согласен Куликов: под удар попадут только «кошельки», которые создаются под личные финансовые активы и банковские счета, но никакой деятельности не ведут.

В европейских директивах, на которые ссылается кипрский регулятор, понятия «компания-пустышка» нет, в законодательстве Кипра оно появилось под давлением минфина США, считает Захаров. В подписанной в апреле директиве ЕС лишь говорится, что банки и органы власти должны иметь доступ к информации о бенефициарах компаний, счетах, депозитах и источниках средств, чтобы они могли убедиться в легальности операций. Но указаний, как именно проводить проверку, нет – это решают банки. ЦБ Кипра первый подошел к выполнению директивы ЕС с такой тщательностью, говорит партнер Ronlaw Partners Павел Романенко. 

После ужесточения банковского контроля в Латвии (вслед за визитом представителей минфина США. – «Ведомости»), Голландии, Люксембурге и других странах бизнес ожидал, что зачистка дойдет до Кипра, рассказывает партнер International Tax Associates B.V. Рустам Вахитов, теперь придется тратиться как минимум на аренду офиса и наем сотрудников, выполняющих реальные функции. Транзитных юрисдикций, где можно без серьезных расходов и страновых рисков открыть счета, пожалуй, уже не осталось, согласен Калинин, более дорогие альтернативы – например, Монако, Андорра, Швейцария. Открывать новые офшорные компании и счета сейчас очень дорого, но для компаний, с которыми банки работают много лет, содержать офшор не стало дороже, говорит Калинин. Выбор юрисдикций у бизнеса невелик – соглашаться на страновые риски мало кто решится, заключает Вахитов, а в будущие российские офшоры тоже массово не пойдут, вряд ли их идея будет жизнеспособной.

Анна Холявко www.vedomosti.ru

 

Готовое предложение

Оффшор в Лихтенштейне

Оффшор Лихтенштейн, оффшорная компания в Лихтенштейне, офшор в ЛихтенштейнеЕвропейский карлик с оффшорным статусом. Стоимость компании: по запросу Ежегодное содержание: по запросу
Подробнее...

 

Список всех оффшоров

Оффшор Швеция КВ | Оффшор Шотландия LPОффшор Канада LP | Оффшор Канада LLP | Оффшор Кипр | Оффшор Лихтенштейн | Оффшор Швейцария | Оффшор Маршалловы острова | Оффшор Гон-Конг | Оффшор Сингапур | Оффшор Белиз | Оффшор Британские Виргинские острова | Оффшор Панама | Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ras Al Khaimah) Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ajman) | Оффшор Сейшельские острова IBC Оффшор Гибралтар

 

 

   
 

Полезные новости

  • Центробанк Кипра официально объявил борьбу с компаниями-пустышками \\19.06.2018

    Банки Латвии: для иностранцев непривлекательны, для США — удобны

    На прошлой неделе ЦБ Кипра разослал коммерческим банкам письмо с предупреждением о том, с какими компаниями им стоит прекратить работать. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердили кипрские адвокат и банкир. Ранее представитель ЦБ Кипра опровергал «Ведомостям» информацию о кампании против офшорных структур. В пятницу он не ответил на запрос. О подобной директиве в начале июня сообщал управляющий партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. 

    ...................................................
  • Остров невезения. Кипр закрывает свои банки для офшорных компаний \\04.06.2018

    Банки Латвии: для иностранцев непривлекательны, для США — удобны

    Кипрские банки начали получать предписание Центробанка страны о закрытии счетов офшорных компаний. В пятницу, 1 июня, кипрские коммерческие банки получили циркуляр Центрального банка Кипра с предписанием о закрытии счетов офшорных компаний (shell companies). Прежде всего к ним, по всей видимости, будут относиться компании из таких ранее широко популярных юрисдикций, как Белиз, Британские Виргинские острова, Сейшельские острова, и другие преимущественно островные территории Карибского региона.

    ...................................................

Подписка на новости

...................................................

Контактные данные

Skype: ua-offshore.com

Центральный офис

Адрес: 69035 г. Запорожье ул. Леонида Жаботинского 39, оф. 5
Телефон: +38(050)486-12-62
E-mail: info@ua-offshore.com


Представительство в Киеве

Адрес: Киев ул. Выборгская д.94 оф.201
Телефон: (066)-932-40-98
E-mail: kiev@ua-offshore.com


Представительство в Луцке

Адрес: Луцк, проспект Воли, дом. 44, оф.3
Телефон: (0332) 24-35-40, (050) 25-788-25
E-mail: lutsk@ua-offshore.com


Представительство в Харькове

Адрес: г. Харьков, ул. Сумская, д.19
Телефон: (066) 327-31-86
E-mail: kharkiv@ua-offshore.com