Вы здесь: Главная \ Новости \ Криминал \ Госфинмониторинг Украины активизировал налаживание сотрудничества с иностранными подразделениями финансовой разведки
 
     

Госфинмониторинг Украины активизировал налаживание сотрудничества с иностранными подразделениями финансовой разведки

02.08.2009 21:30

Госфинмониторинг Украины активизировал налаживание сотрудничества с иностранными подразделениями финансовой разведки (ПФР), в частности, офшорных территорий, по обмену информацией  в сфере противодействия отмыванию  средств и финансированию терроризма, сообщили УКРИНФОРМУ в Госфинмониторинге.

По словам руководителя ведомства Игоря Черкасского, на сегодняшний день заключен 41 меморандум о взаимопонимании с ПФР, с  которыми осуществляется активный информационный обмен. Это уже дало ощутимый результат  в совместных расследованиях. В частности, учитывая большой объем проведения финансовых операций в Украине через кипрские предприятия, налажено сотрудничество с подразделением финансовой разведки Кипра (MOKAS). В соответствии с подписанным в 2004 году Меморандумом о сотрудничестве, предусматривается обмен информацией конфиденциального характера о реальных владельцах и состоянии счетов кипрских компаний.  

Понимая угрозы и вызовы, которые содержат в себе офшорные зоны, в Госфинмониторинге  принято решение об активизации сотрудничества с ПФР и других офшорных территорий, что поможет в борьбе с оттоком украинского капитала за границу через офшорные зоны.  

Уже достигнута предварительная договоренность и  проводится работа по согласованию текстов  соглашений еще около 10 ПФР. Письма с предложением о подписании меморандума о взаимопонимании направлены в ПФР Маршалловых островов, Острова Джерси, Острова Мен, Ангиллы, Багамских островов, островов Кука, Барбадоса, Ниуэ, Вануату, Сейшельских островов, Доминики, Сент- Китс и Невиса, Сент-Винсента и Гренадинов, Нидерландских Антильских островов, Каймановых островов, Гренады, Бермудских островов, Арубы, Антигуа и Барбуды, Британских Виргинских островов, Острова Гернси, Княжества Монако, Гибралтара, Андорры, Королевства Бахрейн и Белиза.

Государственный комитет финансового мониторинга  Украины по результатам анализа  полученных сообщений по финансовым операциям, подлежащих финансовому  мониторингу, в І полугодии 2009 г. направил правоохранительным органам 542 обобщенных материала (из них 251 дополнительный). Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга. В частности, в Генеральную прокуратуру передано 13 материалов, Государственную налоговую администрацию - 179, Министерство внутренних дел - 162, Службу безопасности Украины - 188.  

За І полугодие 2009 г. от субъектов первичного финансового мониторинга в Госфинмониторинг поступило почти 400 тыс. сообщений. Основанием для формирования обобщенных материалов стали почти 100 тыс. полученных учреждением сообщений о сомнительных финансовых операциях.

По информации правоохранительных органов, по результатам  проверки 213 обобщенных материалов Госфинмониторинга, возбуждено 90 уголовных дел, использовано 123 обобщенных материалов в 174 уголовных  делах.

Направлены  в суд 73 уголовных дела и судами вынесен обвинительный приговор (или принято другое решение по нереабилитирующим обстоятельствам) по 66 уголовным делам.

Госфинмониторинг  Украины

 

Готовое предложение

Оффшор в Лихтенштейне

Оффшор Лихтенштейн, оффшорная компания в Лихтенштейне, офшор в ЛихтенштейнеЕвропейский карлик с оффшорным статусом. Стоимость компании: по запросу Ежегодное содержание: по запросу
Подробнее...

 

Список всех оффшоров

Оффшор Швеция КВ | Оффшор Шотландия LPОффшор Канада LP | Оффшор Канада LLP | Оффшор Кипр | Оффшор Лихтенштейн | Оффшор Швейцария | Оффшор Маршалловы острова | Оффшор Гон-Конг | Оффшор Сингапур | Оффшор Белиз | Оффшор Британские Виргинские острова | Оффшор Панама | Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ras Al Khaimah) Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ajman) | Оффшор Сейшельские острова IBC Оффшор Гибралтар

 

 

   
 

Полезные новости

  • Налоговые вампиры: как в Европарламенте боролись с "офшорными уклонистами" \\13.12.2017

    Офшоры приватизировали российскую внешнюю торговлю

    Депутаты Европарламента хотят поскорее составить черный список так называемых "налоговых гаваней". Поводом стало скандальное "райское досье". Как собираются бороться с "уклонистами" - выясняла Елена Абрамович

    ...................................................
  • Святой офшор: секреты могущества Банка Ватикана \\12.12.2017

    Какие временные финансовые ограничения ввели на Кипре — полный список

    "Баснословные суммы. Самые влиятельные люди. Абсолютная анонимность" — именно таким слоганом мог бы встречать Банк Ватикана своих клиентов. Но, как говорят, деньги любят тишину, а большие деньги — мертвую тишину. По этой причине Банк Ватикана является одной из самых закрытых в мире финансовых структур. О "мировой кубышке" Святого престола — в материале РИА Новости.

    ...................................................

Подписка на новости

...................................................

Контактные данные

Skype: ua-offshore.com

Центральный офис

Адрес: 69035 г. Запорожье ул. Леонида Жаботинского 39, оф. 5
Телефон: +38(050)486-12-62
+38(061)233-95-00
E-mail: info@ua-offshore.com


Представительство в Киеве

Адрес: Киев ул. Выборгская д.94 оф.201
Телефон: (066)-932-40-98
E-mail: kiev@ua-offshore.com


Представительство в Луцке

Адрес: Луцк, проспект Воли, дом. 44, оф.3
Телефон: (0332) 24-35-40, (050) 25-788-25
E-mail: lutsk@ua-offshore.com


Представительство в Харькове

Адрес: г. Харьков, ул. Сумская, д.19
Телефон: (066) 327-31-86
E-mail: kharkiv@ua-offshore.com