Вы здесь: Главная \ Новости \ Криминал \ Испанский судья после допроса Дерипаски признал его еще "более обвиняемым", чем раньше
 
     

Испанский судья после допроса Дерипаски признал его еще "более обвиняемым", чем раньше

27.05.2010 22:40

Испанский судья после допроса Дерипаски  признал его еще Судья Национальной судебной палаты Испании  Фернандо Андреу, которому 10 дней назад  дал показания известный российский бизнесмен Олег Дерипаска, считает  его теперь еще "в большей степени обвиняемым", чем раньше.

К этому  мнению Андреу присоединился и представитель  Антикоррупционной прокуратуры  Испании Хосе Гринда, который вместе с судьей участвовал в допросе  Дерипаски по расследуемому в  Испании делу об отмывании денег. Как пишет InoPressa со ссылкой на испанское издание, допрос был третьей попыткой получить показания Дерипаски. Представители судебных органов Испании прибыли в Москву после того, как российские власти поставили условие, что магнат будет давать показания только в качестве свидетеля.
 
По данным газеты, допрос проходил в присутствии  шести адвокатов Олега Дерипаски, двое из них граждане Испании. Также  на допросе присутствовали, с российской стороны, прокурор и следователь. Андреу и Гринда с самого начала подчеркнули, что Дерипаска является обвиняемым по делу, и потребовали занести этот факт в протокол.  

По сведениям  издания, адвокаты Дерипаски против этого не возражали. Однако в итоговом заявлении, подытоживающем результаты допроса, следователь российской прокуратуры сообщил, что Дерипаска является только свидетелем. Никакого упоминания просьбы испанской стороны о занесении в протокол другого понимания статуса допрашиваемого не было.  

Тем не менее, допрос проходил именно так, как  и должен был в том случае, когда допрашиваемое лицо является обвиняемым. Сначала Дерипаске в соответствии с российскими законами были зачитаны его права как свидетеля, затем – его права как обвиняемого, по законам Испании.  

В протоколе  оговаривается, что в качестве обвиняемого  бизнесмен имеет право не отвечать на вопросы. В соответствии с этим пунктом показания Дерипаски могут быть признаны недействительными. В этом случае он будет обязан приехать давать показания в Испанию. Если Олег Дерипаска откажется это сделать, его могут объявить в международный розыск.  
Как ранее  писали российские СМИ, в ходе допроса  Дерипаска признал, что платил членам "измайловской" преступной группировки, однако исключительно для того, чтобы  защитить свои компании. Как отмечают наблюдатели, таким образом предприниматель, который является доверенным лицом премьера Путина, пытался оправдать свои деловые связи с объявленным в международный розыск гражданином Израиля Михаилом Черным. Дерипаска заявил, что никогда не был партнером Черного. В то же время известно, что в распоряжении Национальной судебной палаты имеются письменные доказательства противоположного характера.  

Дерипаску испанская сторона обвиняет в  том, что он участвовал в отмывании  более 4 млн евро в период с 2001 по 2004 годы через испанскую компанию Vera Metalúrgica, филиал российского Уральской горно-металлургической компании (УГМК), принадлежащей Искандеру Махмудову. Дерипаска утверждает, что не знает об этой компании и никогда не занимался инвестициями в Испании. Бизнесмена испанские следователи считают одним из возможных владельцев предприятия наравне с Михаилом Черным и Искандером Махмудовым.  

Черной  ранее заявлял, что дело, которое  расследуется в Испании, инициировал  против него Дерипаска. 13 января суд  Тель-Авива вынес решение по иску Черного против Дерипаски и группы его сотрудников, которые, как утверждает Черной, сфабриковали данные для начала расследования в Испании. По словам Черного, один из ответчиков признался, что заказчиком сбора информации, которая легла в основу уголовного дела, был Дерипаска.  
"Испанцы  считают, что мы оба боссы  измайловской группировки, но  я главнее и на аванс, который  мне дал Дерипаска за часть  акций UC Rusal, я купил небольшую  недвижимость в Испании и тем  самым отмыл полученные деньги. Я уверен, что следующим в розыск будет объявлен Дерипаска", - заявил тогда Черной.  

Пресс-служба владельца холдинга "Базовый элемент" Олега Дерипаски о майском  допросе сообщала, что бизнесмен  встретился в Москве с представителями  испанских правоохранительных органов, чтобы оказать им содействие в расследовании. В Генпрокуратуре РФ тогда же пояснили, что допрос проводился на основании запроса Испании о правовой помощи. По итогам допроса представитель российской прокуратуры предупредил присутствующих, что содержание встречи все участники не имеют права разглашать.  

Расследование дела, в рамках которого проводился допрос Дерипаски, началось с 2005 года. Следствие анализирует изъятые  в ходе спецоперации "Оса", направленной против "русской мафии" документы  об отмывании 4 млн евро. По версии следствия, деньги "измайловской" преступной группировки были легализованы через компанию Vera Metallurgica и потрачены впоследствии на покупку особняка на побережье.  
Компания  была основана в сентябре 2001 года в  испанском городе Аликанте, по уставу она занимается торговлей металлами, одеждой и продуктами питания. Уставной капитал составляет 278 тыс. евро. Руководитель фирмы и член совета директоров Эуген Ашенбреннер в настоящее время находится в розыске.  

В причастности к деятельности "измайловской" группировки Дерипаску, Черного и Махмудова ранее обвинили бизнесмены Михаил Живило и Джалол Хайдаров. Они также обвиняли бывших партнеров в том, что они отобрали у них бизнес. В качестве компенсации в поданных исках от бизнесменов требовали выплатить им около 3 млрд долларов. Иски были отклонены судами США и Швеции.  

По материалам newsru.com
 

Готовое предложение

Оффшор в Объединенных Арабских Эмиратах (Ras Al Khaimah)

Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (Ras Al Khaimah)Нулевое налогообложение, престижная юрисдикция. Стоимость компании: 3900 USD Ежегодное содержание: 2900 USD В стоимость компании включен номинальный сервис и пакет документов под Сейшельским апостилем. За легализацию документов иным способом взимается отдельная плата.
Подробнее...

 

Список всех оффшоров

Оффшор Швеция КВ | Оффшор Шотландия LPОффшор Канада LP | Оффшор Канада LLP | Оффшор Кипр | Оффшор Лихтенштейн | Оффшор Швейцария | Оффшор Маршалловы острова | Оффшор Гон-Конг | Оффшор Сингапур | Оффшор Белиз | Оффшор Британские Виргинские острова | Оффшор Панама | Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ras Al Khaimah) Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ajman) | Оффшор Сейшельские острова IBC Оффшор Гибралтар

 

 

   
 

Полезные новости

  • По следам новозеландских протекторов, или снова о трастах Сергея Пугачева \\17.10.2017

    О мнимости конца офшорного периода

    11 октября 2017 года, как говорится, “на фоне полного здоровья”, появилось решение Высокого Суда Англии и Уэльса по делу HC-2014-000262, которое в прессе по-простому называется “делом Сергея Пугачева”. Дело по сути сводится к решению вопроса о том, считать ли ряд учрежденных в интересах Сергея Пугачева трастов реальными, или притворными. В последнем случае имущество в трастах считается имуществом Сергея Пугачева, и кредиторы имеют право обратить на него взыскание.

    ...................................................
  • Соединенные штаты как всемирный оффшор \\11.10.2017

    Офшоры приватизировали российскую внешнюю торговлю

    Война против офшоров выражается в том, что, с одной стороны, на международном уровне происходит демонтаж офшоров; с другой стороны, в ряде государств принимаются меры по возврату капиталов и активов из офшорных юрисдикций, перекрываются каналы их дальнейшего вывода за рубеж. В середине текущего десятилетия стала складываться международная система контроля над зарубежными активами и капиталами с тем, чтобы не допустить уклонения юридических и физических лиц от выполнения ими своих налоговых обязательств.

    ...................................................

Подписка на новости

...................................................

Контактные данные

Skype: ua-offshore.com

Центральный офис

Адрес: 69035 г. Запорожье ул. Леонида Жаботинского 39, оф. 5
Телефон: +38(050)486-12-62
+38(061)233-95-00
E-mail: info@ua-offshore.com


Представительство в Киеве

Адрес: Киев ул. Выборгская д.94 оф.201
Телефон: (066)-932-40-98
E-mail: kiev@ua-offshore.com


Представительство в Луцке

Адрес: Луцк, проспект Воли, дом. 44, оф.3
Телефон: (0332) 24-35-40, (050) 25-788-25
E-mail: lutsk@ua-offshore.com


Представительство в Харькове

Адрес: г. Харьков, ул. Сумская, д.19
Телефон: (066) 327-31-86
E-mail: kharkiv@ua-offshore.com