Вы здесь: Главная \ Новости \ Криминал \ Заблокирована крупная онлайн-банда: 100 подставных фирм воровали деньги с кредиток
 
     

Заблокирована крупная онлайн-банда: 100 подставных фирм воровали деньги с кредиток

01.07.2010 10:20

Заблокирована крупная онлайн-банда: 100 подставных фирм воровали деньги с кредитокФедеральная торговая комиссия США (FTC) объявила о  том, что остановила длительную интернет-аферу, с помощью которой злоумышленники за рубежом воровали деньги у американских пользователей банковских карт. Эта схема успешно использовалась около четырех лет. По словам представителей FTC, она хорошо демонстрирует, как онлайн-сервисы, используемые бизнесом в 21-м веке, могут применяться для мошенничества.

На сегодняшний  день американские власти еще не выявили тех, кто стоит за реализацией данной мошеннической схемы, но проводимое расследование позволило им подать гражданский иск в окружной суд США в марте текущего года и заморозить все активы преступников, а также арестовать 14 так называемых «денежных мулов» - граждан США, которые использовались злоумышленниками для вывода украденных средств за рубеж - как правило на счета в Болгарии, Эстонии и на Кипре.

«Это  была очень терпеливая мошенническая  схема, а люди, стоящие за ней, действовали весьма последовательно. Мы будем и дальше проводить агрессивное расследование, чтобы найти тех, кто стоял во главе этой аферы», - заявил Стив Верникофф (Steve Wernikoff), штатный юрист FTC.

По его  словам, мошенники нашли лазейки  в системе обработки кредитных карт, зарегистрировали массу фальшивых компаний в США и потом от их имени совершили более миллиона фальшивых операций с кредитными картами через законные сервисы обработки таких платежей, сообщает PCWeek.

Стив  Верникофф отметил, что пока представители властей США не установили, где злоумышленники брали номера кредитных карт, которые они использовали, но вполне вероятно, что номера приобретались на закрытых форумах кардеров (мошенникиов, занимающихся кражей номеров кредитных карт) и прочих ресурсах такого рода.

Злоумышленникам удавалось долго не попадать в  поле зрения властей благодаря тому, что они снимали с карт очень  небольшие суммы - от $0,25 до $9 на одну карту. Для этих целей было зарегистрировано более 100 фальшивых компаний.

Благодаря небольшой величине украденных сумм большинство жертв мошенников - 94% - даже не заметили потери лишних денег со своего счета. Согласно данным FTC, с 1,35 млн кредитных карт мошенникам удалось снять $9,5 млн и только в 78,724 случаев владельцы карт заметили пропажу средств.

Чтобы перевести украденные деньги за границу, мошенникам пришлось нанимать «денежных  мулов». Граждан США, согласных вывести  средства для злоумышленников, вербовали  через Сеть, как правило, с помощью  спам-писем. Жертвы думали, что они  помогают оффшорному бизнесу, переводя деньги на заграничные счета.

http://www.cnews.ru 
 

Готовое предложение

Оффшор в Швеции (КВ)

Оффшор Великобритания, оффшорная компания в Великобритании LTD , офшор в Великобритании

Член ЕС, респектабельная юрисдикция, при соблюдении определенных условий – нулевое налогообложение. Срок регистрации товарищества  1,5-2 месяца. Стоимость регистрации  компании – 3500 евро.
Подробнее...

 

Список всех оффшоров

Оффшор Швеция КВ | Оффшор Шотландия LPОффшор Канада LP | Оффшор Канада LLP | Оффшор Кипр | Оффшор Лихтенштейн | Оффшор Швейцария | Оффшор Маршалловы острова | Оффшор Гон-Конг | Оффшор Сингапур | Оффшор Белиз | Оффшор Британские Виргинские острова | Оффшор Панама | Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ras Al Khaimah) Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ajman) | Оффшор Сейшельские острова IBC Оффшор Гибралтар

 

 

   
 

Полезные новости

  • ЕС опубликовал свой «черный» список юрисдикций \\06.12.2017

    О мнимости конца офшорного периода05 декабря 2017 года Совет Европейского Союза опубликовал давно обещанный список юрисдикций, не сотрудничающих по налоговым вопросам. Если всеевропейский «черный» список юрисдикций, опубликованный в 2015 году, носил по большей части информационный характер, то «черный» список ЕС является «инструментом обеспечения единых условий» в рамках стратегии борьбы с уходом от налогов 2016 года.

    ...................................................
  • Платежи украинского бизнеса перепроверят, а корсчета банков закроют: новые санкции от FATF \\04.12.2017

    Какие временные финансовые ограничения ввели на Кипре — полный список

    Швейцарские банки начали отказывать украинцам в открытии счетов. Хотя те готовы подтвердить легальность происхождения доходов и выполняют все требования швейцарского законодательства. Работать с нашими не хотят, поскольку Украину считают высокорисковой страной.

    ...................................................

Подписка на новости

...................................................

Контактные данные

Skype: ua-offshore.com

Центральный офис

Адрес: 69035 г. Запорожье ул. Леонида Жаботинского 39, оф. 5
Телефон: +38(050)486-12-62
+38(061)233-95-00
E-mail: info@ua-offshore.com


Представительство в Киеве

Адрес: Киев ул. Выборгская д.94 оф.201
Телефон: (066)-932-40-98
E-mail: kiev@ua-offshore.com


Представительство в Луцке

Адрес: Луцк, проспект Воли, дом. 44, оф.3
Телефон: (0332) 24-35-40, (050) 25-788-25
E-mail: lutsk@ua-offshore.com


Представительство в Харькове

Адрес: г. Харьков, ул. Сумская, д.19
Телефон: (066) 327-31-86
E-mail: kharkiv@ua-offshore.com