Вы здесь: Главная \ Новости \ Криминал \ IT-мошенничество и оффшоры по-донецки
 
     

IT-мошенничество и оффшоры по-донецки

14.07.2011 10:23

IT-мошенничество и оффшоры по-донецки Работники донецкого УБОП смогли сделать то, что пока не удавалось их коллегам на всем постсоветском пространстве, — найти и обезвредить банду «фродеров»

В Донецкой области компания из пяти молодых людей — четырех парней и девушки — ухитрилась, используя подручные средства, фантазию и пробелы в системах безопасности мобильных операторов, выстроить виртуозную мошенническую схему.
Нормальные люди на мобильную связь деньги тратят. Изобретательная молодежь из Донецка и Красного Лимана смогла заработать (только по доказанным эпизодам уголовного дела) 16,5 млн. грн.

Fraud, или, чтобы понятнее, сотовое мошенничество доставляет массу проблем операторам мобильной связи и контент-провайдерам во всем мире. «Википедия» пишет, что каждый год полтора миллиона человек отказываются оплачивать счета. Средние потери компаний оцениваются на уровне 3—5% от общего объема услуг.
В Украине о такой напасти раньше никто не слышал. Во всяком случае, правоохранительные органы пока не предъявляли ни одного доказанного случая деятельности «фродеров».
До тех пор, пока мировой опыт мобильных мошенников, с поправкой на местные реалии, не был применен в Красном Лимане – небольшом курортном городке на севере Донецкой области. А затем подробно изложен в 18 томах уголовного дела и 300-страничном обвинительном заключении.

«Наши фигуранты на подставных лиц оформляли контрактные подключения, после чего SIM-карте давали, как они это называли, «отлежаться», — рассказывает следователь УБОП Донецкой области Ярослав Ющенко. — То есть периодически совершались звонки, регулярно вносилась плата — карточке создавали позитивную кредитную историю. После чего в наз­наченный день совершалась «акция»…
В тот самый заранее выбранный день телефоны подключались к компьютеру. Специальная программа ставила «трубку» в режим непрерывного звонка на платные сервисные номера (аналог наших 8-800 или 8-900) за границей. Секс по телефону в Сьерра-Леоне, прослушивание персонального гороскопа в Сомали, прогноз погоды на Мадагаскаре…
Платные номера выбирались не случайно, а были заранее взяты в аренду у зарубежных контент-провайдеров. Деньги за звонок из Украины делились между заграничным оператором, заграничным же провайдером и панамскими офшорными компаниями — арендаторами номеров. Несколько мексиканских Хуанов и Альберто исполняли роль зиц-председателей Фунтов, числясь директорами и учредителями офшоров.
Расчеты между операторами за звонки в роуминге происходят, как правило, раз в сутки. За это время один мобильный из Красного Лимана успевал «назвонить» на 150—200 тыс. грн. Рекорд — 380 тыс. грн. Потом номер блокировался оператором, но было уже поздно.

Так выглядела «акция» в исполнении краснолиманских «фродеров». Потом комиссионные из Панамы уходили по сложной схеме (через страны Балтии) в Украину, где превращались во вполне реальные деньги на счетах авторов этой схемы.
В это время операторы мобильной связи безуспешно пытались взыскать с абонентов плату за роуминг.

«Как правило, оказывалось, что контрактные номера числились за так называемыми деклассированными гражданами. А в Артемовске женщина каким-то образом стала нашим абонентом, отбывая в это время срок в ИТУ. Мы провели свое расследование и выяснили, что многие дилеры заключали контракты вообще без присутствия человека, по одной только ксерокопии паспорта!» — говорит эксперт по безопасности донецкого регионального офиса «МТС-Украина» Владимир Крутиков.
По его словам, фиктивные абоненты находились в основном на севере Донецкой области — в Славянске, Красном Лимане, Ясиноватой. Именно там нынешние обвиняемые находили людей, готовых за скромную плату сдать «в аренду» свои паспортные данные и идентификационные номера.
Краснолиманских «фродеров», как и многих хитрецов до них, сгубила жадность. В целях экономии схему стали усложнять. Появились фиктивные фирмы, на которые оформлялись корпоративные контракты с несколькими номерами. Не желая платить за обналичивание другим, создавали свои «конверты».

Потом заработала схема махинаций с бонусными баллами. Многие операторы в рамках программ лояльности начисляют бонусы, которые можно обменять в том числе и на товары в торговых точках. Магазины-партнеры, заключая договор с оператором, получают деньги за товар в обмен на чеки с указанием количества баллов. Чеки выдает терминал, установленный в магазине сотовой компанией.
Мошенники ухитрились зарегистрировать «партнером» одну из своих фиктивных фирм. Терминал печатал чеки в квартире одного из обвиняемых…

Помимо роскошного образа жизни, неистощимая фантазия в области высоких технологий позволила нашим героям изрядно «прибарахлиться». Общая стоимость имущества, полученного преступным путем, оценивается в 8 млн. грн. — две квартиры в элитной новостройке Донецка, целый автопарк корейских и японских иномарок и даже заводик по розливу минеральной воды.

В поле зрения правоохранителей фигуранты попали в тот момент, когда обратились к «авторитетным людям» с просьбой решить их спор относительно раздела доходов от своей деятельности. Ранее мошенники с криминалом дела не имели, поэтому, соответственно, и не знали, что все «авторитетные люди» давно занимают почетные места в картотеке УБОП и находятся под присмотром органов постоянно.

Милиционеры начали выяснять, какие доходы не может поделить молодежь, за которой не числится никакого бизнеса, кроме нескольких фиктивных фирм. Правда, к Сьерра-Леоне и Панаме ниточка потянулась не сразу.

«На каком-то этапе расследования нам повезло, — самокритично признает Ярослав Ющенко. — Мы проводили обыск. И хотя не рассчитывали найти ничего особенного, вдруг обнаружили полный пакет документов на эти офшоры, в том числе генеральную доверенность на управление — единственную бумагу, подтверждающую связь панамских компаний с нашими фигурантами»…

Посыпались запросы в правоохранительные ведомства других стран. Уголовное дело том за томом пополнялось доказательствами. Хранилище вещдоков — уликами: при обысках были изъяты две сотни мобильных телефонов, десятки SIM-карт мобильных операторов, ноутбуки с ценной информацией, в том числе и с «черной бухгалтерией» «фродеров».

Потом начались аресты. Изворотливых авторов оригинальной схемы мобильного мошенничества ловили почти полгода.

В апреле 2010 года были задержаны первые фигуранты этого неординарного дела — Дмитрий Лазарев и Кирилл Иванов. До этого первый из них уже попал в поле зрения правоохранителей, хоть и из другого ведомства. По сведениям наших источников, Дмитрий Лазарев привлекался к ответственности как организатор конвертационного центра. Однако суд обвиняемого оправдал и отпустил на свободу. Чуть позже Лазареву пришлось общаться с работниками УБОП, которые к тому времени уже знали, что «конверты» — часть более сложной мошеннической схемы.

Елена Приян успела уехать за границу. Назад в Украину ее пригнали деньги. Точнее, их отсутствие. Практичная барышня все, что зарабатывала «из воздуха», тут же вкладывала в материальные ценности — покупала недвижимость, машины и доли в реальном бизнесе. Она рассчитывала быстро распродать все это и сбежать из страны с деньгами. Не успела, оперативники УБОП оказались проворнее. Вместо светских бесед на Лазурном берегу — допросы и очные ставки.

Виталий Гудзенко ушел в «партизаны». Он, по некоторым данным, в прошлом был спортсменом-альпинистом, поэтому трудности жизни вдали от цивилизации его не пугали. Прихватив запас продуктов, незасвеченный мобильник и палатку, Виталий ушел в леса на берегу Оскола, на территории Харьковской области. Присмотрел место, куда нельзя было пройти по суше — только добраться на лодке. «Партизан» жил там почти два месяца. Разбавлял свой рацион выловленной в реке рыбой и, изредка включая телефон, пытался «разрулить тему». Оперативники из Донецка в течение нескольких недель ежедневно выезжали в Харьковскую область в поисках неуловимого туриста.
«Пусть это будет маленьким оперативным секретом», — смеются милиционеры в ответ вопрос «как же все-таки удалось его задержать?».

Выносливый альпинист стал последним, кого арестовали. Незадолго до него к своим товарищам присоединился Максим Сатышев. Вся теплая компания, некогда придумавшая причудливую и креативную схему обогащения, сменила новенькие уютные квартиры и салоны лимузинов на мрачные казенные помещения…
Дело донецких «фродеров» сейчас рассматривается в Киевском районном суде г. Донецка — том самом суде, из которого с довольной улыбкой вышел свободным человеком Гиви Немсадзе.

А милиция пока взяла под опеку наиболее ценных свидетелей. Без протокола оперативники признаются, что попытки «поработать со свидетелями» уже предпринимались.
Операторы, отнюдь не обрадованные появлением на наших просторах передового мирового опыта, спешно устраняют пробелы, которыми могут воспользоваться новые мошенники.

«Мы ужесточили процедуру открытия роуминга для пользователей. Поскольку при этом оператор выдает своего рода кредит абоненту, процедура подключения схожа с процедурой оформления кредита в банке», — сообщила начальник департамента по связям с общественностью Life Оксана Рудюк.

Успех донецких убоповцев пока остается единственным примером успешной борьбы с фродерством в странах СНГ, поэтому представить себе истинные масштабы явления невозможно. Информированные источники утверждают, что опытом первого доведенного до конца расследования мобильного мошенничества активно интересуются российские полицейские, которые хоть порой и ловили таких ловкачей, но так и не смогли инкриминировать им ничего серьезнее подделки документов.
Гражданам же милиционеры рекомендуют соблюдать вполне тривиальные, но эффективные меры безопасности — не давать свои паспортные данные кому попало, не передавать контрактные номера другим людям, а если и передавать, то требовать при этом переоформления лицевого счета на нового владельца. Чтобы не пришел потом счет за переговоры с Зимбабве… 

Источник: Евгений Шибалов «Зеркало недели. Украина»

 

Готовое предложение

Оффшор на Кипре LTD

Оффшор Кипр, оффшорная компания на Кипре LTD, офшор на Кипре

Классическая низконалоговая юрисдикция, член ЕС, одна из самых низких ставок налога на прибыль в Европе – 12,5 %, на некоторые виды доходов – ноль процентов. Стоимость компании: 2900 USD Ежегодное содержание (оплачивается со следующего года после регистрации):
Подробнее...

 

Список всех оффшоров

Оффшор Швеция КВ | Оффшор Шотландия LPОффшор Канада LP | Оффшор Канада LLP | Оффшор Кипр | Оффшор Лихтенштейн | Оффшор Швейцария | Оффшор Маршалловы острова | Оффшор Гон-Конг | Оффшор Сингапур | Оффшор Белиз | Оффшор Британские Виргинские острова | Оффшор Панама | Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ras Al Khaimah) Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ajman) | Оффшор Сейшельские острова IBC Оффшор Гибралтар

 

 

   
 

Полезные новости

  • ЕС опубликовал свой «черный» список юрисдикций \\06.12.2017

    О мнимости конца офшорного периода05 декабря 2017 года Совет Европейского Союза опубликовал давно обещанный список юрисдикций, не сотрудничающих по налоговым вопросам. Если всеевропейский «черный» список юрисдикций, опубликованный в 2015 году, носил по большей части информационный характер, то «черный» список ЕС является «инструментом обеспечения единых условий» в рамках стратегии борьбы с уходом от налогов 2016 года.

    ...................................................
  • Платежи украинского бизнеса перепроверят, а корсчета банков закроют: новые санкции от FATF \\04.12.2017

    Какие временные финансовые ограничения ввели на Кипре — полный список

    Швейцарские банки начали отказывать украинцам в открытии счетов. Хотя те готовы подтвердить легальность происхождения доходов и выполняют все требования швейцарского законодательства. Работать с нашими не хотят, поскольку Украину считают высокорисковой страной.

    ...................................................

Подписка на новости

...................................................

Контактные данные

Skype: ua-offshore.com

Центральный офис

Адрес: 69035 г. Запорожье ул. Леонида Жаботинского 39, оф. 5
Телефон: +38(050)486-12-62
+38(061)233-95-00
E-mail: info@ua-offshore.com


Представительство в Киеве

Адрес: Киев ул. Выборгская д.94 оф.201
Телефон: (066)-932-40-98
E-mail: kiev@ua-offshore.com


Представительство в Луцке

Адрес: Луцк, проспект Воли, дом. 44, оф.3
Телефон: (0332) 24-35-40, (050) 25-788-25
E-mail: lutsk@ua-offshore.com


Представительство в Харькове

Адрес: г. Харьков, ул. Сумская, д.19
Телефон: (066) 327-31-86
E-mail: kharkiv@ua-offshore.com