Вы здесь: Главная \ Новости \ Криминал \ Омичи предпочитали отмывать деньги через Белиз
 
     

Омичи предпочитали отмывать деньги через Белиз

22.09.2011 09:14

Омичи предпочитали отмывать деньги через БелизОмские таможенники продолжают выявлять новые каналы по переброске миллиардов в оффшоры. Как сообщила на минувшей неделе пресс-служба Омской таможни, отделом дознания возбуждены еще три три уголовных дела по статье 193 УК РФ (невозвращения из-за границы денежных средств в иностранной валюте в крупном размере).

Фигуранты этого уголовного дела по фиктивным контрактам с иностранными фирмами, зарегистрированными в офшорной зоне государств Белиз и Британских Виргинских островов, перечислили безвозвратно более 34 млн долларов США.

По словам специалиста по связям с общественностью Омской таможни Елены ПЕТРОВОЙ, в операции по переброске денежных средств в офшоры была задействована фиктивная фирма, зарегистрированная в 2007 году в Москве. Ее учредителем согласился за вознаграждение стать москвич, выдавший затем доверенность на выполнение всех действий от имени этой фирмы жителю города Омска, который заключал фиктивные контракты на поставку компьютерной техники и строительных материалов с иностранными фирмами, зарегистрированными в офшорной зоне государств Белиз и Британских Виргинских островов, перечислил в иностранные банки денежные средства в общей сумме свыше 34 млн долларов США (около 830 млн рублей). Договоры о поставках, естественно, не исполнены, никакое оборудование по этим договорам, как выяснили таможенники, в Россию не поступало.

В настоящее время все три уголовных дела переданы таможней в следственную часть по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД России по Омской области. В целом же с января по август 2011 года Омской таможней по статье 193 УК РФ по фактам невозвращения из-за границы денежных средств в иностранной валюте в крупном размере было возбуждено 10 уголовных дел, по которым сумма нелегально перечисленных за границу средств превышает 2,66 млрд рублей. И во всех делах фигурируют фирмы, зарегистрированные в оффшорных зонан Белиза и Британских Виргинских островов.

Напомним, что широкий канал утечки валюты через Омск в 2007-2008 годах (3,3 млрд рублей) таможенники выявили в 2010 году. И тогда же по многочисленным фактам невозвращения иностранной валюты в Российскую Федерацию было возбуждено 16 уголовных дел в отношении руководителей пяти омских фирм, вся деятельность которых заключалась в получении крупных рублевых сумм на свои расчетные счета и в переводе этих сумм в иностранные банки по фиктивным контрактам о поставках оборудования, металлопродукции, лесозаготовительной техники или товаров народного потребления. Одно из уголовных дел, которое таможенники возбудили в отношении руководителя ЗАО «Омскэнергосетьпроект» Руслана БОГДАНОВА, уже рассмотрено в 2010 году Ленинским районным судом города Омска. Суд признал г-на БОГДАНОВА виновным в преступлении, предусмотренном ст. 193 УК РФ, и приговорил к полутора годам условно. По остальным уголовным делам, которые возбуждались в 2010 году, еще не завершены следственные действия.
 
Николай ГОРНОВ  http://kvnews.ru/ 

 

Готовое предложение

Оффшор на Кипре LTD

Оффшор Кипр, оффшорная компания на Кипре LTD, офшор на Кипре

Классическая низконалоговая юрисдикция, член ЕС, одна из самых низких ставок налога на прибыль в Европе – 12,5 %, на некоторые виды доходов – ноль процентов. Стоимость компании: 2900 USD Ежегодное содержание (оплачивается со следующего года после регистрации):
Подробнее...

 

Список всех оффшоров

Оффшор Швеция КВ | Оффшор Шотландия LPОффшор Канада LP | Оффшор Канада LLP | Оффшор Кипр | Оффшор Лихтенштейн | Оффшор Швейцария | Оффшор Маршалловы острова | Оффшор Гон-Конг | Оффшор Сингапур | Оффшор Белиз | Оффшор Британские Виргинские острова | Оффшор Панама | Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ras Al Khaimah) Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ajman) | Оффшор Сейшельские острова IBC Оффшор Гибралтар

 

 

   
 

Полезные новости

  • Мальтийская прачечная для иранских денег \\11.04.2018

    Какие временные финансовые ограничения ввели на Кипре — полный список

    На следующий день после того как в октябре прошлого года при взрыве в машине погибла мальтийская журналистка, проводившая расследование, Дафни Каруана Гализия, один из 47 исков о клевете против нее был отклонен окружным судом в США.

    ...................................................
  • Латвийские банки закрывают и блокируют счета \\10.04.2018

    Какие временные финансовые ограничения ввели на Кипре — полный список

    Латвийские банки закрыли доступ к хранящимся там деньгам тысячам клиентов с паспортами Беларуси, России, Украины и других стран бывшего СССР. Системы интернет-банкинга, обеспечивающие доступ к личным вкладам и счетам их фирм, часто просто не открываются. Эти деньги пока не потеряны, у законных владельцев есть все шансы получить большую часть средств. Но это будет очень непросто, потребует достаточно большой бумажной работы и, возможно, даже помощи юристов, пишет Экономическaя газета.

    ...................................................

Подписка на новости

...................................................

Контактные данные

Skype: ua-offshore.com

Центральный офис

Адрес: 69035 г. Запорожье ул. Леонида Жаботинского 39, оф. 5
Телефон: +38(050)486-12-62
E-mail: info@ua-offshore.com


Представительство в Киеве

Адрес: Киев ул. Выборгская д.94 оф.201
Телефон: (066)-932-40-98
E-mail: kiev@ua-offshore.com


Представительство в Луцке

Адрес: Луцк, проспект Воли, дом. 44, оф.3
Телефон: (0332) 24-35-40, (050) 25-788-25
E-mail: lutsk@ua-offshore.com


Представительство в Харькове

Адрес: г. Харьков, ул. Сумская, д.19
Телефон: (066) 327-31-86
E-mail: kharkiv@ua-offshore.com