Вы здесь: Главная \ Новости \ Криминал \ Началась борьба с шотландскими фирмами, которые использовались для отмывания денег российских преступников
 
     

Началась борьба с шотландскими фирмами, которые использовались для отмывания денег российских преступников

15.05.2018 12:38

Расследуется "схема вывода" из России через Молдавию 700 млрд руб

Пятеро подставных лиц стояли за тысячами шотландских компаний, которые использовались для сокрытия преступной деятельности, в том числе фактов отмывания денег. Об этом сообщили чиновники правительства Соединенного Королевства, которые объявили о начале борьбы с фиктивными фирмами.

Шотландские товарищества на вере (Scottish limited partnership, SLP) возникли 100 лет назад в качестве юридических лиц, которые помогали шотландским фермерам заключать контракты, брать кредиты и владеть собственностью.

Хотя тысячи британских компаний пользуются товариществами на вере абсолютно легально, новое исследование показало, что они также применяются в рамках сложных схем по отмыванию денег, включая схему, в которой около 100 SLP были использованы с целью вывести около 58 миллиардов фунтов стерлингов из России.

SLP были связаны с международными преступными группировками из Восточной Европы и предположительно использовались при заключении сделок на поставки оружия.

С января 2016 по май 2017 года на долю пятерых подставных лиц пришлось более половины из 6800 вновь зарегистрированных SLP. К июню 2017 года 17 тысяч SLP — это более половины всех существующих SLP — были зарегистрированы всего на 10 адресов, в том числе на несколько адресов в Глазго.

Эта информация появилась накануне начала правительственных консультаций, призванных положить конец повсеместному злоупотреблению SLP.

Одно из предложений заключается в том, что ввести требование, обязывающее всех клиентов иметь непосредственную связь с Соединенным Королевством и вести дела или иметь адрес в Шотландии. Это позволит перекрыть лазейку, благодаря которой в настоящее время этой схемой могут пользоваться граждане любой страны мира.

Новые SLP впредь будут регистрироваться через агентства по образованию юридических лиц, а это значит, что номинальных глав теперь будут проверять на причастность к схемам по отмыванию денег.

«Соединенное Королевство взяло на себя ведущую роль в борьбе против отмывания денег, и во всем мире оно известно как отличное место для работы, инвестиций и ведения бизнеса, — заявил Эндрю Гриффитс (Andrew Griffiths), британский министр торговли и промышленности. — Но, как мы видим, особенно в случае с шотландским товариществами на вере, они используются для совершения самых разных преступлений за рубежом — от отмывания денег до торговли оружием».

«Это просто нельзя оставлять без внимания».

По словам министра по делам Шотландии Дэвида Манделла (David Mundell), доказательства того, что главы преступных группировок использовали SLP для отмывания денег, наглядно демонстрируют, что «необходимо прикладывать гораздо больше усилий».

Шотландские товарищества на вере, которые были созданы в 1907 году, сегодня используются тысячами компаний, работающих в сфере прямых инвестиций и пенсионной сфере, чтобы инвестировать в среднем по 30 миллиардов фунтов стерлингов в год.

Однако SLP оказались причастны к так называемому «российскому ландромату» — масштабной схеме по отмыванию денег, в рамках которой с 2010 по 2014 год из России было выведено до 56 миллиардов фунтов стерлингов, накопленных незаконными путями. Примерно 20 SLP были причастны к реализации мошеннической схемы, которая лишила бывшую советскую республику Молдову — самую бедную европейскую страну — 741 миллиона фунтов стерлингов, погрузив ее в состояние финансового кризиса.

Марк Макаскилл (Mark Macaskill)  The Times,  Великобритания

 

Готовое предложение

Сейшельские острова IBC

Оффшор Сейшельские острова, оффшорная компания на Сейшельских островах IBC, офшор на Сейшельских островахСтоимость компании: 1750 USD Ежегодное содержание: 1350 USD  
Подробнее...

 

Список всех оффшоров

Оффшор Швеция КВ | Оффшор Шотландия LPОффшор Канада LP | Оффшор Канада LLP | Оффшор Кипр | Оффшор Лихтенштейн | Оффшор Швейцария | Оффшор Маршалловы острова | Оффшор Гон-Конг | Оффшор Сингапур | Оффшор Белиз | Оффшор Британские Виргинские острова | Оффшор Панама | Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ras Al Khaimah) Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ajman) | Оффшор Сейшельские острова IBC Оффшор Гибралтар

 

 

   
 

Полезные новости

  • Смерть Mossack Fonseca: почему компания не пережила «панамский скандал» \\23.05.2018

    Смерть Mossack Fonseca: почему компания не пережила «панамский скандал»

    Одна из крупнейших международных юридических компаний, сорок лет хранившая тайны миллиардеров и политиков по всему миру, бесславно завершила свой путь. В середине марта стало известно о том, что одна из крупнейших международных юридических компаний «Mossack Fonseca» прекращает свою деятельность. Основной причиной такого решения основатели компании Юрген Моссак (Jurgen Mossack) и Рамон Фонсека (Ramon Fonseca) считают нанесение ущерба своей репутации из-за утечки документов.

    ...................................................
  • Банки Латвии: для иностранцев непривлекательны, для США — удобны \\22.05.2018

    Банки Латвии: для иностранцев непривлекательны, для США — удобны

    Ранее в некоторых банках Латвии нерезидентские вклады достигали 90 процентов всех депозитов - в стране процветали финансовые "прачечные". Уже к 2018 году ситуация кардинально изменилась. На днях глава латвийского правительства Марис Кучинскис заявил, что о Латвии как мосте между Востоком и Западом можно забыть. Больше нет и мечты о "Швейцарии на берегу Балтийского моря", признался он. О том, почему эти фантазии были так популярны в Риге, пишет Владимир Веретенников для РИА Новости.

    ...................................................

Подписка на новости

...................................................

Контактные данные

Skype: ua-offshore.com

Центральный офис

Адрес: 69035 г. Запорожье ул. Леонида Жаботинского 39, оф. 5
Телефон: +38(050)486-12-62
E-mail: info@ua-offshore.com


Представительство в Киеве

Адрес: Киев ул. Выборгская д.94 оф.201
Телефон: (066)-932-40-98
E-mail: kiev@ua-offshore.com


Представительство в Луцке

Адрес: Луцк, проспект Воли, дом. 44, оф.3
Телефон: (0332) 24-35-40, (050) 25-788-25
E-mail: lutsk@ua-offshore.com


Представительство в Харькове

Адрес: г. Харьков, ул. Сумская, д.19
Телефон: (066) 327-31-86
E-mail: kharkiv@ua-offshore.com