Вы здесь: Главная \ Новости \ Законодательство \ Новая редакция Латвийского Закона о shell-компаниях. Правда и домыслы.
 
     

Новая редакция Латвийского Закона о shell-компаниях. Правда и домыслы.

07.05.2018 12:11

О мнимости конца офшорного периода

Определение «shell-компании» Сеймом Латвии было немного изменено. Согласно  новой редакции, Cтатья 1, п. 15: «Shell-компания (čaulas veidojums, лат.яз.) – это юридическое лицо, которому характерен один или несколько следующих признаков: 

a) нет связи юридического лица с фактической хозяйственной деятельностью или деятельность юридического лица создает небольшую или не создает никакой экономической ценности, и у кредитного учреждения нет документарного подтверждения об обратном; 

b) в стране, в которой зарегистрировано юридическое лицо, нормативные акты не обязывают компанию подготавливать и предоставлять компетентным надзорным институциям финансовые отчеты, в том числе, годовые финансовые отчеты, о своей деятельности; 

c) в стране регистрации юридического лица, у юридического лица нет места ведения хозяйственной деятельности (помещения).»

Изменения коснулись подпункта а) - союз «и»  поменяли на «или». 

Также были внесены изменения в статью, описывающую условия запрета  работы кредитных учреждений  с shell-компаниями (перевод): 

Статья 211. Запрет на сотрудничество с shell-компаниями. 

(1) Кредитным учреждениям... ...запрещено начинать и поддерживать деловые отношения или проводить одноразовые сделки (без открытия счета) с shell-компанией, если она одновременно отвечает признакам «a)» и «b)», определенным в статье 1, пункт 15 (определение дано ранее).»

Переходные положения (сроки исполнения): 

Пункт 31 Кредитные учреждения... ...в течение 14 дней со дня вступления статьи 211 данного закона в силу, уведомляют клиентов - shell-компании, соответствующие признакам «a)» и «b)», указанным в статье 1, пункт 15 - о прекращении деловых отношений. 

Пункт 32 Кредитные учреждения... ...в течение 60 дней со дня вступления статьи 211 данного закона в силу, прекращают деловые отношения и проведение одноразовых сделок с клиентами - shell-компаниями, соответствующими признакам «a)» и «b)», указанным в статье 1, пункт 15. 

Изменения в Законе вступают в силу с момента публикации в официальной газете.

При внимательном изучении Закона, можно прийти к выводу, что нет полного запрета Латвийским банкам на работу с офшорными компаниями. Так как необходимо одновременное выполнение двух обязательных условий – отсутствие реального бизнеса и отсутствие финансовой отчетности.  Таким образом,  если вы ведете свою реальную хозяйственную деятельность с помощью таких, откровенных офшоров как Панама, Белиз и т.п.  то вы так же не подпадаете под запрет! 

Остается надеяться, что банк будет неукоснительно следовать правилам данного Закона, и не будет вводить свои ограничения по собственному усмотрению.

 

Готовое предложение

Оффшор в Сингапуре LTD

Оффшор Сингапур, оффшорная компания в Сингапуре LTD, офшор в СингапуреБлагополучная страна с кристально чистой репутацией. Стоимость компании: 4800 USD. В стоимость компании не включена цена легализации документов. Готовых компаний нет, регистрация только под заказ. Ежегодное содержание (оплачивается со следующего года после регистрации):
Подробнее...

 

Список всех оффшоров

Оффшор Швеция КВ | Оффшор Шотландия LPОффшор Канада LP | Оффшор Канада LLP | Оффшор Кипр | Оффшор Лихтенштейн | Оффшор Швейцария | Оффшор Маршалловы острова | Оффшор Гон-Конг | Оффшор Сингапур | Оффшор Белиз | Оффшор Британские Виргинские острова | Оффшор Панама | Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ras Al Khaimah) Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ajman) | Оффшор Сейшельские острова IBC Оффшор Гибралтар

 

 

   
 

Полезные новости

  • Смерть Mossack Fonseca: почему компания не пережила «панамский скандал» \\23.05.2018

    Смерть Mossack Fonseca: почему компания не пережила «панамский скандал»

    Одна из крупнейших международных юридических компаний, сорок лет хранившая тайны миллиардеров и политиков по всему миру, бесславно завершила свой путь. В середине марта стало известно о том, что одна из крупнейших международных юридических компаний «Mossack Fonseca» прекращает свою деятельность. Основной причиной такого решения основатели компании Юрген Моссак (Jurgen Mossack) и Рамон Фонсека (Ramon Fonseca) считают нанесение ущерба своей репутации из-за утечки документов.

    ...................................................
  • Банки Латвии: для иностранцев непривлекательны, для США — удобны \\22.05.2018

    Банки Латвии: для иностранцев непривлекательны, для США — удобны

    Ранее в некоторых банках Латвии нерезидентские вклады достигали 90 процентов всех депозитов - в стране процветали финансовые "прачечные". Уже к 2018 году ситуация кардинально изменилась. На днях глава латвийского правительства Марис Кучинскис заявил, что о Латвии как мосте между Востоком и Западом можно забыть. Больше нет и мечты о "Швейцарии на берегу Балтийского моря", признался он. О том, почему эти фантазии были так популярны в Риге, пишет Владимир Веретенников для РИА Новости.

    ...................................................

Подписка на новости

...................................................

Контактные данные

Skype: ua-offshore.com

Центральный офис

Адрес: 69035 г. Запорожье ул. Леонида Жаботинского 39, оф. 5
Телефон: +38(050)486-12-62
E-mail: info@ua-offshore.com


Представительство в Киеве

Адрес: Киев ул. Выборгская д.94 оф.201
Телефон: (066)-932-40-98
E-mail: kiev@ua-offshore.com


Представительство в Луцке

Адрес: Луцк, проспект Воли, дом. 44, оф.3
Телефон: (0332) 24-35-40, (050) 25-788-25
E-mail: lutsk@ua-offshore.com


Представительство в Харькове

Адрес: г. Харьков, ул. Сумская, д.19
Телефон: (066) 327-31-86
E-mail: kharkiv@ua-offshore.com