Вы здесь: Главная \ Новости \ Другое \ США начали искать в Гонконге свои налоги
 
     

США начали искать в Гонконге свои налоги

15.11.2009 20:52

США начали искать в Гонконге свои налогиГонконг попал под прицел американских властей, ведущих международную кампанию по противодействию уклонению от уплаты налогов, сообщает агентство Bloomberg. Администрация Барака Обамы рассчитывает выяснить, каким образом компании Гонконга помогали американцам уклоняться от уплаты налогов, сколько средств было переведено в бывшую британскую колонию, были ли открыты счета в этой стране и какие банки принимали участие в незаконных операциях.

 
Поводом для расследования послужили данные, полученные в ходе проверок в швейцарских банках. Напомним, крупнейший швейцарский банк UBS, подозреваемый в укрывании недобросовестных налогоплательщиков, подписал с властями США соглашение о раскрытии информации. Банк пошел на это с целью избежать судебных преследований в США. В результате стороны договорились о передаче американским властям данных о 52 тысячах клиентов из США, которые подозреваются в уклонении от уплаты налогов с помощью офшорных счетов.

Кроме того, в начале года несколько клиентов UBS раскрыли американским властям данные о финансистах и юристах, которые помогали им укрыться от налогов. Все шестеро признались, что для этих целей они пользовались услугами четырех гонконгских корпораций.
Минимум формальностей, максимум уклонистов
Несмотря  на то, что в Гонконге сильное  законодательство, противодействующее отмыванию налогов, в стране достаточно просто создать номинальные компании, истинные владельцы которых будут  в тени. Этим пользуются те, кто хочет  скрывать свои реальные доходы.
Ранее представители Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), участникам которой является и Гонконг, отмечали, что доступность корпоративных  сервисов и сравнительная легкость создания компаний — «пустышек» привели  к тому, что компании, зарегистрированные в Гонконге, слишком часто фигурируют в финансовых преступлениях, коррупционных связях и уходе от уплаты налогов.
Конечно, Гонконг не единственный оффшор, компании которого использовались для открытия незаконных счетов. По признанию UBS, банк помогал американским клиентам создать подобные компании в Панаме и на Британских Виргинских островах. Таким образом, имена истинных владельцев созданных предприятий, которые затем выступали вкладчиками банка, были скрыты от налогового управления США. Клиенты UBS также раскрыли информацию о том, что регистрировали подобные компании в Сингапуре, Лихтенштейне, Мексике и на Каймановых островах.

Расследование набирает обороты

Более чем 7,5 тысяч клиентов из США, спасаясь от судебных преследований, пошли на сделку с властями. Одним из условий стало раскрытие оффшорных счетов. Также требовалось указать информацию обо всех лицах, помогавших скрываться от уплаты налогов. В итоге служба внутренних доходов (Internal Revenue Service, IRS), занимающаяся сбором налогов в США, получила от бывших клиентов необходимые данные.

«Мы собираемся проверить все эти 7,5 тысячи дел, чтобы идентифицировать финансовые учреждения и их сотрудников, которые  помогали обманывать американские налоговые  органы», — в середине октября заявил специальный уполномоченный IRS Дуглас Шулмэн (Douglas Shulman).

Для этих целей IRS в следующем году планирует  нанять еще 800 человек и увеличить  штат в восьми иностранных подразделениях, включая Гонконг. Офисы также  будут открыты в Пекине, Сиднее и Панаме.

«Огромное количество денег укрывают в Сингапуре, Гонконге, а теперь возможно и в  Китае, — отмечает Скотт Мишель (Scott Michel), представитель юридической  фирмы Caplin & Drysdale. — IRS решила, что  если такие хорошие результаты получены при работе в Швейцарии, это будет работать и с другими странами».

Гонконг работает над «прозрачностью»
Гонконг уже приступил к изменению  действующего законодательства. По словам Кэтрин Вонг (Katherine Kwong ), занимающуюся в  правительстве Гонконга финансами, это делается в соответствии с правилами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Такие изменения помогут «значительно улучшить положение Гонконга и сделать страну прозрачной с точки зрения налогового права».

Напомним, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обнародовала в начале апреля текущего года свои «черный», «серый» и «белый» списки. В них государства были сгруппированы в зависимости от того, насколько они соблюдают международные нормы в сфере налогообложения и борьбы с финансовыми махинациями.
Для перехода из «серого» списка в «белый» администрации  стран обязаны заключить не менее 12 межгосударственных соглашений об обмене налоговой информацией, позволяющих  налоговым органам сторон на основании  запроса получать данные о банковских вкладах нерезидентов.

Наталья Дубинина www.bfm.ru
 

Готовое предложение

Оффшор в Объединенных Арабских Эмиратах (Ras Al Khaimah)

Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (Ras Al Khaimah)Нулевое налогообложение, престижная юрисдикция. Стоимость компании: 3900 USD Ежегодное содержание: 2900 USD В стоимость компании включен номинальный сервис и пакет документов под Сейшельским апостилем. За легализацию документов иным способом взимается отдельная плата.
Подробнее...

 

Список всех оффшоров

Оффшор Швеция КВ | Оффшор Шотландия LPОффшор Канада LP | Оффшор Канада LLP | Оффшор Кипр | Оффшор Лихтенштейн | Оффшор Швейцария | Оффшор Маршалловы острова | Оффшор Гон-Конг | Оффшор Сингапур | Оффшор Белиз | Оффшор Британские Виргинские острова | Оффшор Панама | Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ras Al Khaimah) Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ajman) | Оффшор Сейшельские острова IBC Оффшор Гибралтар

 

 

   
 

Полезные новости

  • Швейцарский банк начал открывать счета в биткойнах \\20.10.2017

    Какие временные финансовые ограничения ввели на Кипре — полный список

    Швейцарский Falcon Private Bank заключил соглашение о партнерстве с компанией Bitcoin Suisse, став первым традиционным банком в мире, который предоставляет весь спектр услуг по управлению активами в криптовалюте.

    ...................................................
  • По следам новозеландских протекторов, или снова о трастах Сергея Пугачева \\17.10.2017

    О мнимости конца офшорного периода

    11 октября 2017 года, как говорится, “на фоне полного здоровья”, появилось решение Высокого Суда Англии и Уэльса по делу HC-2014-000262, которое в прессе по-простому называется “делом Сергея Пугачева”. Дело по сути сводится к решению вопроса о том, считать ли ряд учрежденных в интересах Сергея Пугачева трастов реальными, или притворными. В последнем случае имущество в трастах считается имуществом Сергея Пугачева, и кредиторы имеют право обратить на него взыскание.

    ...................................................

Подписка на новости

...................................................

Контактные данные

Skype: ua-offshore.com

Центральный офис

Адрес: 69035 г. Запорожье ул. Леонида Жаботинского 39, оф. 5
Телефон: +38(050)486-12-62
+38(061)233-95-00
E-mail: info@ua-offshore.com


Представительство в Киеве

Адрес: Киев ул. Выборгская д.94 оф.201
Телефон: (066)-932-40-98
E-mail: kiev@ua-offshore.com


Представительство в Луцке

Адрес: Луцк, проспект Воли, дом. 44, оф.3
Телефон: (0332) 24-35-40, (050) 25-788-25
E-mail: lutsk@ua-offshore.com


Представительство в Харькове

Адрес: г. Харьков, ул. Сумская, д.19
Телефон: (066) 327-31-86
E-mail: kharkiv@ua-offshore.com