Вы здесь: Главная \ Новости \ Другое \ Рейтинг самых непрозрачных офшоров
 
     

Рейтинг самых непрозрачных офшоров

27.01.2010 20:19

Рейтинг самых непрозрачных офшоровК весне текущего года мир — в очередной раз — активизирует борьбу с офшорами. Для анализа были выбраны 60 юрисдикций из проекта Secrecy Jurisdictions: Mapping the Faultlines (перечень «офшоров», созданный путем сопоставления 11-ти наиболее известных офшорных рейтингов до 2009 года).

Затем каждую из этих стран подвергли анализу на основании 12-ти критериев (также взяты из проекта Secrecy Jurisdictions), чтобы определить «коэффициент непрозрачности» (opacity score). После чего был оценен вклад каждой юрисдикции в мировую финансово-офшорную деятельность (global scale weighting) в денежном выражении на основании данных МВФ. Затем оба показателя просто перемножались.

Критерии определения «непрозрачности»:

1. Существует ли законодательно установленное право на банковскую тайну?

2. Существует ли Публичный Реестр Трастов и Фондов?

5. Можно ли узнать бенефицира компании за десятку долларов онлайн?
 
6. Представляется ли информация о бенефициаре (и ее обновления) гос.органу?
 
4. Можно ли ознакомиться с отчетностью компании за десятку долларов?

11. Возможна ли редомилициация из юрисдикции?
 
12. Возможно ли создание «сотовых компаний» (cell companies)?

3. Выполняет ли юрисдикция 49 рекомендации ФАТФ хотя бы на 90%?

7. Участвовала ли юрисдикция в исследовании TJN в 2009 году?
 
8. Участвует ли юрисдикция в Автоматическом Информационном Обмене в полном объеме (Директива ЕС о налогообложении вкладов)?

9. Существует ли у юрисдикции более 60-ти международных соглашений об обмене «налоговой» информацией (либо в форме DTT, либо TIEA)?

10. Существует ли в юрисдикции возможность фактического доступа гос.органами к банковской информации в целях информационного обмена?

Результаты следующие:

Делавэр (США) – 1503,8
Люксембург – 1127,02
Швейцария – 513,4
Каймановы острова – 403,48
Великобритания – 347,79
Ирландия – 143,73
Бермудские острова – 122,3
Сингапур – 109,34
Бельгия – 78,6
Гонконг – 76,34
 
Выводы:
Очень интересный проект. Но на настоящий момент крайне недоработанный (в том числе, и по признанию самих авторов). В плане размышлений: возможно, стоит добавить «наличие возможности оформлять акции на предъявителя без обязанности депонировать их в локальном депозитарии», добавить в шестой критерий «и/или местному инкорпоратору», каким-то образом скорректировать восьмой критерий, т.к. сейчас он только в отношении физ.лиц, и убрать седьмой — очень субъективно, особенно с учетом того, что вопросники направлялись заказным с уведомлением, и 40 из 60-ти стран вообще проигнорировали ситуацию.

Интересный тезис: Дэлаверская LLC с единственным участником «абсолютно анонимна» (ни инкорпоратор, ни государсвенные органы не получают информацию о бенефициаре), и в Федеральный суд Дэлавера поступают сотни запросов от иностранных государств (в том числе о бенефициарах делаверских компаний), которые остаются без ответа.

http://www.financialsecrecyindex.com/
 

Готовое предложение

Оффшор на Гибралтаре

Оффшор Великобритания, оффшорная компания в Великобритании LTD , офшор в Великобритании

Стоимость компании:  3200 USD Готовых компаний нет, регистрация только под заказ Ежегодное содержание:   2650 долларов США ( оплачивается со второго года), а так же: - Если подается нулевой отчет (при условии неведения деятельности) + 450 долларов США. - Если будет подаваться активный отчет - прибавляется стоимость услуг бухгалтера/аудитора, цена зависит от количества операций по счету, оборота, сложности.
Подробнее...

 

Список всех оффшоров

Оффшор Швеция КВ | Оффшор Шотландия LPОффшор Канада LP | Оффшор Канада LLP | Оффшор Кипр | Оффшор Лихтенштейн | Оффшор Швейцария | Оффшор Маршалловы острова | Оффшор Гон-Конг | Оффшор Сингапур | Оффшор Белиз | Оффшор Британские Виргинские острова | Оффшор Панама | Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ras Al Khaimah) Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ajman) | Оффшор Сейшельские острова IBC Оффшор Гибралтар

 

 

   
 

Полезные новости

  • Швейцарский банк начал открывать счета в биткойнах \\20.10.2017

    Какие временные финансовые ограничения ввели на Кипре — полный список

    Швейцарский Falcon Private Bank заключил соглашение о партнерстве с компанией Bitcoin Suisse, став первым традиционным банком в мире, который предоставляет весь спектр услуг по управлению активами в криптовалюте.

    ...................................................
  • По следам новозеландских протекторов, или снова о трастах Сергея Пугачева \\17.10.2017

    О мнимости конца офшорного периода

    11 октября 2017 года, как говорится, “на фоне полного здоровья”, появилось решение Высокого Суда Англии и Уэльса по делу HC-2014-000262, которое в прессе по-простому называется “делом Сергея Пугачева”. Дело по сути сводится к решению вопроса о том, считать ли ряд учрежденных в интересах Сергея Пугачева трастов реальными, или притворными. В последнем случае имущество в трастах считается имуществом Сергея Пугачева, и кредиторы имеют право обратить на него взыскание.

    ...................................................

Подписка на новости

...................................................

Контактные данные

Skype: ua-offshore.com

Центральный офис

Адрес: 69035 г. Запорожье ул. Леонида Жаботинского 39, оф. 5
Телефон: +38(050)486-12-62
+38(061)233-95-00
E-mail: info@ua-offshore.com


Представительство в Киеве

Адрес: Киев ул. Выборгская д.94 оф.201
Телефон: (066)-932-40-98
E-mail: kiev@ua-offshore.com


Представительство в Луцке

Адрес: Луцк, проспект Воли, дом. 44, оф.3
Телефон: (0332) 24-35-40, (050) 25-788-25
E-mail: lutsk@ua-offshore.com


Представительство в Харькове

Адрес: г. Харьков, ул. Сумская, д.19
Телефон: (066) 327-31-86
E-mail: kharkiv@ua-offshore.com