Вы здесь: Главная \ Вопросы
 
     
Вопросы


27.09.2013

Вопрос: Могу ли я на открытую оффшорную компанию взять кредит на покупку товара в Украине, с целью продажи его в Европе. Я гражданин Украины. Спасибо.

Ответ: кредиты в случае использования офшорной компании дают под:
- залог морских суден,
- залог ценных бумаг, котирующихся на мировом рынке ценных бумаг,
- залог денег на депозите, открытом в этом же банке.
Другие меры обеспечения банки не интересуют.


 

 
19.07.2012

Вопрос: здравствуйте,скажите пожалуйста, могу ли я открыть счет в оффшорной зоне с заказом дебетовой карты, без открытия (покупки) компании в ней? и смогут ли мне на него вносить деньги люди из Украины и России? если да то какие от меня необходимы документы?

Ответ: 1. да можете без компании, на себя лично открыть счет в зарубежном банке...но не забывайте что украинское законодательство требует от вас в этом случае наличие индивидуальной лицензии НБУ...
2. да можно заказать так же пластиковую карту...
3. да могут, но вас потом посадят (за отсутствие лицензии НБУ)...


 

 
24.04.2012

Вопрос: Является ли инвестицией покупка офшорной компании. Если да, то нужна ли на эту покупку индивидуальная лицензия Нацбанка. Если да, то какая ответственность наступает за ее отстутствие?

Ответ: Покупка офшорной компании не являтеся инвестицией за рубеж, вы не покупаете акции и доли в уставном фонде, поэтому никакой лицензии НБУ не требуется.


 
09.08.2011

Вопрос: Здравствуйте. Прочитав много литературы об офшорных компаниях, офшорных зонах я нигде не смог найти ответов на один, на мой взгляд, очень важный вопрос. Когда лицо покупает офшорную компанию с номинальным сервисом - он не есть ни директором, ни учредителем - он есть только бенефициаром. Например, моя офшорная компания купила завод - как я могу быть уверен в том, что номинальный директор/учредитель не продаст этот завод кому-либо. Да пакет документом включает в себя заявления директора об увольнении без даты - но он продаст завод, а мне потом нужно будет очень долго судиться. Подскажите, пожалуйста, какие риски есть в офшорных юрисдикциях и как можно уберечь имущество от номинальных директор и учредителей.

Ответ: Право собственности на компанию регулируется трастовым соглашением, в котором указано кто реальный (бенефициарный) собственник компании. Что касается номинального директора оффшорной компании, то его действия регулируются соглашением об оказании номинальных услуг, где прописаны все его права и обязанности. Это максимум, который можно придумать в данной ситуации. Другой вариант - вы сами становитесь собственником и директором.


 
19.06.2011

Вопрос: Какая ответственность в украине существует за открытие компании за рубежом? Административная, криминальная? Или же за открытие корпоративного счета оффшорной компании в иностранном банке? Например, глава администрации левочкин заверил "украинскую правду", что купил права на оффшор, имея лицензию нбу! Или тогда еще не было нормы по вывозу до 10000 евро без декларации?

Ответ: 1. Нет ответственности, это не наказуемое деяние, но если вы осуществляете реальный взнос в уставный фонд компании, или покупаете акции иностранной компании - то в этом случае необходимо иметь индивидуальную лицензию нбу на осуществлении инвестиции за рубеж.
 
2. Счет открывается на компанию, т.е. на юридическое лицо, украинское законодательство не регулирует порядок открытия банковских счетов в иностранных банках иностранными компаниями, при этом счетом такой компании может управлять гражданин Украины без каких либо ограничений.
 
3. Вывоз денег за рубеж и инвестирование денег за рубеж это абсолютно разные вещи, другими словами - вывозить можно, а инвестировать - только при наличии лицензии нбу.


 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 2 из 11
..............................................................................................................................................................

У вас вопрос?

Готовое предложение

Сейшельские острова IBC

Оффшор Сейшельские острова, оффшорная компания на Сейшельских островах IBC, офшор на Сейшельских островахСтоимость компании: 1750 USD Ежегодное содержание: 1350 USD  
Подробнее...

 

Список всех оффшоров

Оффшор Швеция КВ | Оффшор Шотландия LPОффшор Канада LP | Оффшор Канада LLP | Оффшор Кипр | Оффшор Лихтенштейн | Оффшор Швейцария | Оффшор Маршалловы острова | Оффшор Гон-Конг | Оффшор Сингапур | Оффшор Белиз | Оффшор Британские Виргинские острова | Оффшор Панама | Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ras Al Khaimah) Оффшор Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (Ajman) | Оффшор Сейшельские острова IBC Оффшор Гибралтар

 

 

   
 

Полезные новости

  • Швейцарский банк начал открывать счета в биткойнах \\20.10.2017

    Какие временные финансовые ограничения ввели на Кипре — полный список

    Швейцарский Falcon Private Bank заключил соглашение о партнерстве с компанией Bitcoin Suisse, став первым традиционным банком в мире, который предоставляет весь спектр услуг по управлению активами в криптовалюте.

    ...................................................
  • По следам новозеландских протекторов, или снова о трастах Сергея Пугачева \\17.10.2017

    О мнимости конца офшорного периода

    11 октября 2017 года, как говорится, “на фоне полного здоровья”, появилось решение Высокого Суда Англии и Уэльса по делу HC-2014-000262, которое в прессе по-простому называется “делом Сергея Пугачева”. Дело по сути сводится к решению вопроса о том, считать ли ряд учрежденных в интересах Сергея Пугачева трастов реальными, или притворными. В последнем случае имущество в трастах считается имуществом Сергея Пугачева, и кредиторы имеют право обратить на него взыскание.

    ...................................................

Подписка на новости

...................................................

Контактные данные

Skype: ua-offshore.com

Центральный офис

Адрес: 69035 г. Запорожье ул. Леонида Жаботинского 39, оф. 5
Телефон: +38(050)486-12-62
+38(061)233-95-00
E-mail: info@ua-offshore.com


Представительство в Киеве

Адрес: Киев ул. Выборгская д.94 оф.201
Телефон: (066)-932-40-98
E-mail: kiev@ua-offshore.com


Представительство в Луцке

Адрес: Луцк, проспект Воли, дом. 44, оф.3
Телефон: (0332) 24-35-40, (050) 25-788-25
E-mail: lutsk@ua-offshore.com


Представительство в Харькове

Адрес: г. Харьков, ул. Сумская, д.19
Телефон: (066) 327-31-86
E-mail: kharkiv@ua-offshore.com