ДФС вважає, що операції платника з контрагентом є контрольованими, оскільки: • Обсяг операцій платника з контрагентом перевищує 50 млн. грн.;

НБУ утвердил порядок выявления банками индикаторов рисковых операций, регулируемый в прошлом лишь письмами. При этом он добавил несколько новых индикаторов и изменил ряд уже существующих (постановление Правления НБУ от 15.08.2016 г. № 369)

1.В мире проходят глобальные изменения, касающиеся борьбы с уклонением от уплаты налогов. Одним из основных инструментов, который позволит выявлять не облагаемые зарубежные доходы, является  Многосторонняя Конвенция о Сотрудничестве между Компетентными Органами по вопросам автоматического обмена информацией по стандарту CRS (Multilateral Competent Authority Agreement), далее по тексту - «Конвенция MCAA».

В конце марта нынешнего года в Великобритании был утверждён Закон о малом бизнесе, предприятиях и занятости (The Small Business, Enterprise and Employment Act 2015). Новый закон вносит существенные поправки в действующее ныне корпоративное законодательство, регулирующее вопросы создания, функционирования и ликвидации частных компаний.

Визначення податкової резидентності кіпрської компанії впливає на визначення держави, у якій компанія повинна сплачувати податки. Зазвичай, у кіпрсько-українських відносинах використовуються положення Конвенції про уникнення подвійного оподаткування, що передбачає можливість сплачувати податки на пасивні доходи зі ставками, що є меншими, аніж передбачено у Податковому кодексі України. У такому випадку сплачується податок на репатріацію через податкового агента. Саме тому важливо створити корпоративну структуру, яка б відповідала інтересам щодо визначення податкової резидентності.

Украинские банки обязали перед продажей людям и компаниям иностранной валюты и ее перечислением за границу запрашивать больше сведений и проверять их достоверность. Об этом сказано в телеграмме Национального банка Украины №25-02002/101317 от 18 декабря "Об использовании индикаторов подозрительных финансовых операций", сообщает пресс-служба регулятора. Документом установлены дополнительные требования к четырем типам операций: покупка валюты для дальнейшего перечисления за рубеж, перевод в другую страну имеющейся на счете свободно конвертируемой валюты, отправка за границу гривни и получение зарубежных кредитов либо возвратной финансовой помощи.