Вопросы об офшорах

Question 1

Вопрос: Обращаюсь к Вам с просьбой, объяснить мне, как можно открыть оффшорный счёт в Центральном банке Индонезии,для перевода денег с Итальянского банка, можно-ли это сделать через Ваше отделение, чтобы деньги былипереведены в Украину.

Answer

Ответ: Поясните пожалуйста - а зачем вам счет в Индонезии, если в итоге деньги должны оказаться в Украине?

Вопрос: Дело в том, что мне предъявили условия, чтобы вывести эти деньги, нужен счёт в Центральном банке Индонезии, иначе,процедура перевода займет много времени, с проверками на причастность к терроризму, и т.далее.

Ответ: скорее всего речь идет о "нигерийских письмах", наберите это словосочетание в гугле....

Question 2

Вопрос: Как стать акционером немецкой фирмы? нужно ли разрешение НБУ?

Answer

Ответ: Что бы стать акционером немецкой фирмы – нужно купить акции, если покупку будите осуществлять вы как физ.лицо, резидент Украины, то для этой операции вам понадобиться лицензия НБУ на осуществление инвестиции за рубеж. В случае, если акции вам подарят – лицензия не нужна.

Question 3

Вопрос: Здравствуйте меня интересует открытие офшорной компании. Я нахожусь в Лондоне. Деятельность в Лондоне , интернет газета об политиках. Естественно когда о них начинаешь писать они подают в суд. Говорят что есть страна которая является раем для журналистов, чтобы можно было писать обо всем онлайн. И Эта страна где оффшор не выдаст кто директор компании . Я слышала что такой страной является Мексика. Хочу узнать точно в какой стране открыть лучше , какие риски и какие расценки. Спасибо

Answer

Ответ: 1. Нет стран, где скрывают данные директоров компании, данная информация везде является публичной и доступной всем.
2. Мексика не относится к разряду офшорных стран.

Question 4

Вопрос: Скажите пожалуйста,я хочу открыть депозит в швейцарском банке живу я в Украине в городе Одесса.Но я не знаю название филиалов банка чтоб вложить деньги. Что Вы мне посоветуете в какой банк мне обратиться? Спасибо.

Answer

Ответ: 1. На сайте Ассоциации Швейцарских банков есть список всех банков, которые зарегистрированы в этой стране – с указанием адресов, сайтов и т.п. http://www.swissbanking.org/en/home/aboutus-link/mitglieder.htm В Украине нет филиалов швейцарских банков.
2. Я вам могу предложить открыть счет в Лихтенштейне без выезда за пределы Украины – “Валартис банк Лихтенштейн”.

Question 5

Вопрос: здраствуйте я хочу содать свою фирму в киеве по продаже строй материалов и получать безнальный розчот как ето зделать и какие нужны документы подскажите пожалуйста (орфография автора)

Answer

Ответ: :)

Question 6

Вопрос: Могу ли я на открытую оффшорную компанию взять кредит на покупку товара в Украине, с целью продажи его в Европе. Я гражданин Украины. Спасибо.

Answer

Ответ: кредиты в случае использования офшорной компании дают под:
- залог морских суден,
- залог ценных бумаг, котирующихся на мировом рынке ценных бумаг,
- залог денег на депозите, открытом в этом же банке.
Другие меры обеспечения банки не интересуют.

Question 7

Вопрос: здравствуйте,скажите пожалуйста, могу ли я открыть счет в оффшорной зоне с заказом дебетовой карты, без открытия (покупки) компании в ней? и смогут ли мне на него вносить деньги люди из Украины и России? если да то какие от меня необходимы документы?

Answer

Ответ: 1. да можете без компании, на себя лично открыть счет в зарубежном банке...но не забывайте что украинское законодательство требует от вас в этом случае наличие индивидуальной лицензии НБУ...
2. да можно заказать так же пластиковую карту...
3. да могут, но вас потом посадят (за отсутствие лицензии НБУ)...

Question 8

Вопрос: Является ли инвестицией покупка офшорной компании. Если да, то нужна ли на эту покупку индивидуальная лицензия Нацбанка. Если да, то какая ответственность наступает за ее отстутствие?

Answer

Ответ: Покупка офшорной компании не являтеся инвестицией за рубеж, вы не покупаете акции и доли в уставном фонде, поэтому никакой лицензии НБУ не требуется.

Question 9

Вопрос: Здравствуйте. Прочитав много литературы об офшорных компаниях, офшорных зонах я нигде не смог найти ответов на один, на мой взгляд, очень важный вопрос. Когда лицо покупает офшорную компанию с номинальным сервисом - он не есть ни директором, ни учредителем - он есть только бенефициаром. Например, моя офшорная компания купила завод - как я могу быть уверен в том, что номинальный директор/учредитель не продаст этот завод кому-либо. Да пакет документом включает в себя заявления директора об увольнении без даты - но он продаст завод, а мне потом нужно будет очень долго судиться. Подскажите, пожалуйста, какие риски есть в офшорных юрисдикциях и как можно уберечь имущество от номинальных директор и учредителей.

Answer

Ответ: Право собственности на компанию регулируется трастовым соглашением, в котором указано кто реальный (бенефициарный) собственник компании. Что касается номинального директора оффшорной компании, то его действия регулируются соглашением об оказании номинальных услуг, где прописаны все его права и обязанности. Это максимум, который можно придумать в данной ситуации. Другой вариант - вы сами становитесь собственником и директором.

Question 10

Вопрос: Какая ответственность в украине существует за открытие компании за рубежом? Административная, криминальная? Или же за открытие корпоративного счета оффшорной компании в иностранном банке? Например, глава администрации левочкин заверил "украинскую правду", что купил права на оффшор, имея лицензию нбу! Или тогда еще не было нормы по вывозу до 10000 евро без декларации?

Answer

Ответ: 1. Нет ответственности, это не наказуемое деяние, но если вы осуществляете реальный взнос в уставный фонд компании, или покупаете акции иностранной компании - то в этом случае необходимо иметь индивидуальную лицензию нбу на осуществлении инвестиции за рубеж.

2. Счет открывается на компанию, т.е. на юридическое лицо, украинское законодательство не регулирует порядок открытия банковских счетов в иностранных банках иностранными компаниями, при этом счетом такой компании может управлять гражданин Украины без каких либо ограничений.

3. Вывоз денег за рубеж и инвестирование денег за рубеж это абсолютно разные вещи, другими словами - вывозить можно, а инвестировать - только при наличии лицензии нбу.