«В результате проверки планируется выяснить, по каким ценам осуществлялся импорт металлопродукции и сырья, по каким ценам это потом попадало в оффшоры и по каким ценам реализовывалось из оффшорных компаний".
09.04.2005 пресс-конференция премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
Оффшор ОАЭ (компания без номинального сервиса) + счет в United Arab Bank/Abu Dhabi Islamic Bank
Оффшор на Маврикии
Оффшор Гибралтар + счет в Gibraltar International Bank
Оффшор Кипр (компания без номинального сервиса) + счет в Cardpay
Оффшор в Бахрейне
Оффшор Гонконг (компания без номинального сервиса) + счет в CTBC bank/DBS Hong Kong/China CITIC
