Как сообщает 10.08.06 «Независимая газета» (РФ) - Генеральная прокуратура РФ возбудила уголовное дело по факту мошенничества в ходе банкротства ЮКОСа. Главным фигурантом нового дела стало руководство одного из крупнейших кредиторов ЮКОСа - люксембургской Yukos Capital S.A.R.L. Как считают следователи, представители компании совместно с руководством ЮКОСа незаконно вывели в офшоры крупную выручку от продажи нефти, а затем вернули ее ЮКОСу в качестве кредита на сумму в 4,5 млрд. долл.

Представляем вашему вниманию любопытный документ – доклад начальника налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины генерал-лейтенанта налоговой милиции Пискуна С.М. на Международном форуме по проблемам борьбы с легализацией преступных доходов и отмыванием денег, проходивший в Лондоне 26-27 февраля 2002 года. Несмотря на свой четырехлетний возраст, в докладе содержится много познавательных фактов и сведений, позволяющих понять методы работы правоохранительных органов, способы и приемы легализации денежных средств, применявшихся на Украине. Считаю, что подобная информация пригодиться для грамотного и законного построения вашего бизнеса. Старайтесь учиться на чужих ошибках, а не на своих.

В последние годы было отработано несколько методов, которые широко использовались для нелегального вывоза капитала из Украины.