Полезное

«По словам Н.Джиги, в ходе проверки ОАО Южный горно-обогатительный комбинат и ОАО Ингулецкий горно-обогатительный комбинат выявлены факты уклонения от уплаты налогов на значительные суммы. Также возбуждены уголовные дела по фактам незаконной хозяйственной деятельности и отсутствия лицензии Днепропетровского филиала латвийского Парэкс-банка. Дело возбуждено по ст. 202 (нарушение порядка осуществления хозяйственной и банковской деятельности) и ст. 208 (незаконное открытие или использование валютных счетов за границей Украины) Уголовного кодекса Украины.
У сотрудников налоговой милиции есть подозрение, что банк специализировался на регистрации в Днепропетровске зарубежных офшорных компаний. В офисе филиала обнаружены 80 документов, полностью подготовленных к регистрации компаний, в которые необходимо было лишь вписать фамилию владельца. Также в банке обнаружено 18 устройств для управления счетами через интернет. Н.Джига отметил, что подобные факты нарушений в работе банков в Украине до настоящего времени не фиксировалось.»

04.05.2003 пресс-конференция в Днепропетровской областной ГНА заместителя главы Государственной налоговой администрации Украины - начальника следственного управления налоговой милиции Николая Джиги.

«Вы можете назвать патриотом хоть одного из тех, кого вы представляете на страницах вашей газеты? Нет! Потому что их капиталы находятся в банках офшорных зон. Они не работают на национальную экономику. Они работают «пылесосом, т.е. высасывают деньги из экономики Украины.»

Интервью П. Симоненко (Председатель ЦК Компартии Украины) газете «Бизнес» 2003 г

«Казахстану в нынешних условиях куда логичней было бы создавать Единое экономическое пространство (ЕЭП) не с Россией, Украиной и Беларусью, а Бермудскими, Виргинскими и Антильскими островами. И вот почему. Для любого государства в современном мире наиболее важными партнерами являются те страны, которые идут первыми в списке крупнейших покупателей его экспортных товаров. Бермудские острова с середины прошлого, 2002 года находятся на первом месте среди главных экспортеров казахстанских товаров. Другие крупнейшие торговые партнеры нашей страны в лице России, США, Китая, Узбекистана, Турции, Великобритании, Германии и Украины идут в этом перечне следом за ними. А Беларусь - третий партнер Казахстана по Блоку четырех – по показателям экспорта наших товаров и вовсе не может тягаться с Бермудскими островами. Ей до них очень и очень далеко. Еще в 2001 году Бермудские острова в списке основных покупателей казахстанской продукции находились на втором месте (их доля в общем объеме экспорта из нашей страны составляла 14,1%), уступая тут лидерство России (20,2%). Но уже тогда далеко позади оставила Украину (5,7%). А Беларусь, та вообще на целый порядок уступала Бермудским островам по показателю доли в экспорте из Казахстана. И что еще было примечательно уже тогда: доля Бермудов равнялась почти половине совокупной доли всех стран СНГ в экспорте из Казахстана.»

Ахас ТАЖУТОВ интернет-газета «Мегаполис» 2003г.

«Председатель Государственной налоговой администрации Украины Николай Азаров заявляет, что 77,8% предприятий горно-металлургического комплекса является собственностью офшорных фирм. Об этом он сказал на совещании по вопросам приватизации.»

Mignews.com.ua 23.09.2002

«Понятно, не согласиться что либо менять в отечественном углепроме так называемый донецкий клан. Ведь существующий статус-кво «шахты государственные – уголь частный» позволяет ему свободно оперировать финансами, накапливая на текущих счетах миллиардные долги и в то же время «вывозя» прибыли в далекие заграничные «оффшоры»».

«Контракты» № 34 19.08-25.08.2002.

«Хозяева большинства металлургических заводов, хотя их все знают поименно….все – в оффшорных зонах. Но в Украине должны знать в лицо своих героев.»

Леонид Кучма о ситуации в горно-металлургической отрасли
«Контракты» №30/31 за 22.07.-04.08. 2002