Новые технологии, конкуренция с нефинансовыми компаниями и давление регуляторов — основные факторы, определяющие развитие банков во всем мире. Консалтинговая компания Capgemini назвала топ-10 основных трендов в банковской системе на 2019 год. Мы приводим выдержки из ее отчета.
Вам наверняка встречались хвалебные статьи и отзывы о том, какая замечательная страна - Сингапур. Высокие технологии, продвинутые государственные органы, легкость ведения бизнеса и всё такое. Это правда, но есть нюансы.
Краткое описание изменений. 1. Акт о налоге на предпринимательскую деятельность (поправка) 2018 года переводит Сейшельские Острова в территориальную налоговую систему с 1 января 2019 года.
Какие требования предусмотрены новым законом Economic substance Act и действительно ли пришел конец офшорному раю на Британских Виргинских островах. В начале года появилась информация о том, что Британские Виргинские острова (далее - БВО) больше не являются офшорной налоговой гаванью.
Управление ООН по наркотикам и преступности насчитало $2 трлн, отмытых в 2018 г. Деньги легализуются через международную торговлю, криптовалюты и банковский сектор. Каждая пятая экспортно-импортная торговая операция в Украине имеет признаки сделки по отмыванию денег. Это не так много, как может показаться на первый взгляд. В среднем в мире 18% международных торговых сделок классифицируются американской неправительственной организацией Global Financial Integrity (GFI) как "незаконные финансовые операции".
Почему латвийский банковский сектор надеется, что с Латвией поступят, как с Андоррой, в каком случае предложение FinCEN ввести санкции может быть отозвано, и насколько подробно проверят клиентов банка ABLV