Новости

После введения внешнего управления в «АзияУниверсалБанке» (Киргизия) в апреле 2010 года было начато расследование схем, по которым в банке отмывались деньги и выводились активы. Генпрокуратура Кыргызстана до сих пор перечитывает тонны корпоративных и финансовых документов АУБ, чтобы распутать все криминальные платежи. Расследование некоторых эпизодов уже завершилось, 22 октября 2014 года Михаил Надель, основной владелец АУБ, был приговорен Первомайским судом Бишкека к длительному сроку заключения за вывод государственных средств из банка через оффшоры.

Почему денонсация договора с Кипром популизм не имеет никакого отношения к борьбе с офшоризацией украинского бизнеса, рассказывает Леонид Антоненко В среду, 17 декабря, Премьер-министр заявил о начале работы по денонсации договора об избегании двойного налогообложения с Кипром. Это говорит о том, что правительство предпочитает сосредоточить усилия на популизме и отказывается заниматься реальными проблемами.

Объем средств, которые американские компании «прячут» от налогов за рубежом, превысил 2,1 трлн долларов. Это шестикратное увеличение показателя за последние шесть лет, подсчитала компания Capital Economics. Статистика основана на собственной базе данных компании, результатах аудита, аналитике и ряде других источников.

Рада приняла закон о раскрытии информации о собственниках имущества в Украине. Премьер Яценюк и спикер Турчинов публично празднуют очередную победу над коррупцией, но юристы уверены – документ сырой, а бизнесу не составит труда обходить его.

"Я всех хочу поздравить, офшорная эра в Украине закончилась, и теперь все будут как на ладони", — именно такими, преисполненными пафоса словами премьер-министр Яценюк прокомментировал принятие закона "Об определении конечных выгодополучателей юридических особ и публичных деятелей".

Министры финансов стран Евросоюза согласовали закон, требующий от всех 28 стран ЕС раскрывать информацию о банковских клиентах и их доходах, пишет газета Financial Times. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. Страны ЕС достигли принципиального соглашения об обмене этой информацией по итогам саммита ЕС 19-20 марта.