Страны «большой двадцатки» в ближайшее время должны принять решение о контроле за всеми крупными финансовыми операциями и сделками по вкладам с остатком более 250 тысяч долларов. По новым правилам банки и государства должны будут в автоматическом режиме обмениваться информацией об истинных владельцах активов. Новый разработанный стандарт по заказу G-20 представила Организация экономического сотрудничества и развития.
По оценкам экспертов, ежегодно из страны утекает около 4 миллиардов долларов. «Насколько мне известно, в текущем году отток капитала из Украины существенно увеличился.
Еще в начале января некоторые банки предупредили своих украинских контрагентов о том, что иностранные финучреждения стали жестко мониторить их международные трансакции и проверять стороны международных платежей. Зарубежные фининституты требуют раскрытия информации о бенефициарах украинских компаний, которые проводят платежи, и тщательно проверяют законность происхождения их средств.
Интервью с главой московского представительства и соучредителем швейцарской юридической фирмы «Рябинников Пеллер» Владимиром Рябинниковым.
Россия в 2014 году заняла председательское место в «Большой восьмерке» (G8), саммит которой пройдет в начале июня в Сочи. Согласно предварительной повестке дня, на саммите главное место будут занимать вопросы борьбы с наркоторговлей и терроризмом, а также с офшорами. Эти глобальные проблемы прямо или косвенно связаны с банковским сектором, который систематически оказывает преступному миру обширный перечень услуг.
Как показало исследование компании Appleby, число новых оффшорных компаний, зарегистрированных за первое полугодие 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года во многих странах увеличилось, схожие темпы роста показывают данные о количестве зарегистрированных компаний в Великобритании и Гонконге.