Кабмин одобрил пятилетнюю стратегию противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме уже применяемых в Украине мер, например борьбы с конвертационными центрами и фиктивными компаниями, а также операциями через офшорные зоны, правительство намерено ужесточить ответственность за манипулирование на фондовом рынке и незаконное использование инсайдерской информации. Эксперты считают, что добиться этого при нынешнем уровне тенизации экономики будет непросто.
После вступления в силу нового Налогового кодекса услуги Дмитрия Бирковского, генерального директора компании Стандарт, которая продает готовые компании на Кипре, стали пользоваться необычайно высоким спросом среди представителей среднего и крупного бизнеса. Предприниматели стремятся к одному — попытаться уйти из-под пресса отечественных фискальных органов.
Новая налоговая амнистия, вторая по счету при администрации Барака Обамы, предоставляет уклонистам «последний шанс» прийти с повинной и избежать уголовного преследования. Как заявил в прошедшие выходные высокопоставленный сотрудник Налогового управления США Дуглас Шульман, борьба с «международным уклонением от уплаты налогов» остается одной из приоритетных задач его ведомства.
По данным организации Global Financial Integrity, с 2000 по 2008 год из РФ незаконным путем было выведено $427 млрд, ежегодно увеличиваясь на 18%. С таким показателем РФ оказалась на втором месте, уступив сомнительную радость первенства Китаю, из которого якобы ушло $2,18 трлн. В первой пятерке оказались также Мексика, Саудовская Аравия и Малайзия.
Министерство экономического развития и торговли Украины на своем официальном сайте разместило проект Распоряжения Кабинета министров Украины - «Перечень оффшорных зон». Данное распоряжение возникло в силу требований Налогового кодекса, который обязывает Кабмин опубликовать данный перечень.
Советник министра финансов Кипра в переговорном процессе с Украиной, член правления консультационно-аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) Паникос Циалис заявил, что Кипр отвергает обвинения в блокировании переговоров с Украиной в отношении подписания договора об избежании двойного налогообложения и готов к сотрудничеству в этом вопросе.